Conectează-te cu noi

Ucraina

„Alianța” Băncii ucrainene este explozivă.

ACȚIUNE:

Publicat

on

Săptămâna trecută, în Ucraina s-a desfășurat un eveniment de mare profil, potențial unul dintre cele mai semnificative pentru piața financiară a țării.

Oleksiy Nosov, partener al unei firme de avocatură proeminente, a fost prins în flagrant în încercarea de a mitui detectivii NABU și procurorii SAP - rapoarte EU Today.

S-a dezvăluit că a acționat în interesele băncii „Alianței” și președintei consiliului de administrație, Yulia Frolova, care acum este o fugară internațională din cauza ei. implicare suspectată în deturnarea fondurilor de la „Ukrenergo”.

Acest eveniment se referă la corupție și o problemă sistemică de lungă durată pe care Banca Națională aparent a ignorat-o: problemele Băncii „Alianței” sunt omniprezente. Banca Națională trebuie să răspundă prompt și adecvat.

Deturnare de milioane de stat

Cand noi a scris prima dată despre această poveste cu o lună în urmă, părea un conflict corporativ local obișnuit. În martie 2022, United Energy, o companie asociată cu binecunoscutul oligarh Igor Kolomoisky și partenerul său Mykhailo Kiperman, a primit energie electrică de peste 700 de milioane UAH de la compania energetică de stat „Ukrenergo”. (aproximativ 22 milioane EUR la acel moment), dar nu a plătit pentru asta.

Banca „Alianța”, o mică instituție financiară aflată în partea de jos a listei băncilor ucrainene, a fost un garant al tranzacției menționate. Totuși, el a refuzat să-și stingă datoriile. Ca urmare a tuturor amenzilor, datoria a crescut la 1.2 miliarde UAH.

publicitate

Biroul Național Anticorupție investighează deturnarea fondurilor statului în ultimii doi ani. În acest caz, Yulia Frolova, președintele consiliului băncii „Alianță”, a fost declarată suspectată și căutată. Acum, cazul a fost transferat instanței.

În același timp, „Ukrenergo” încearcă să-și recupereze fondurile de la bancă prin procese judiciare. Vorbim de un miliard de fonduri de stat, de care Ukrainian Energy îi lipsește pentru a susține infrastructura în timpul penelor. Și care ar fi necesare pentru achiziționarea de echipamente noi sau reînnoirea rețelei.

„Alianța” băncii s-a remarcat, mai ales în această poveste. Această instituție este deținută de fostul partener al lui Rinat Akhmetov, Oleksandr Sosis, banca fiind adesea asociată cu Dmytro Firtashgrupul lui, dar acesta din urmă neagă acest lucru.

Problema nu este doar că banca a emis o garanție pentru o sumă care depășește în timp toate limitele de reglementare ci și că Banca Națională – din anumite motive – nu a reacționat în niciun fel la alte probleme care s-au acumulat în instituție. Această inacțiune a Băncii Naționale este o problemă flagrantă care trebuie abordată.

În primul rând, ignorarea obligațiilor cuiva de a acoperi garanțiile către „Ukrenergo” este o practică obișnuită a „Alianței”.

Am menționat anterior că, în general, banca a emis garanții pentru 7 miliarde UAH, ceea ce încalcă cotele BNU.

De asemenea, participă la mai multe cazuri legate de refuzul de a satisface cererile creditorilor, în special Ministerul Apărării, Serviciul Național de Sănătate, Operatorul Sistemului de Transport al Gazelor din Ucraina, „Naftogaz Trading” și Administrația Porturilor Maritime din Ucraina. Ucraina.

În al doilea rând, Banca Națională a descoperit în timpul controalelor că „Alianța” a transmis autorităților de reglementare rapoarte falsificate. În al treilea rând, banca figurează în materialele procesului penal neînchis Nr.42017000000000445 din data de 02.17.17 că în perioada 2017-2018, conducerea companiilor de gaze ale Dmytro Firtash putea retrage în mod ilegal fonduri prin intermediul băncii, ceea ce a dus la o creștere a datorie către „Naftogaz”.

Banca Națională nu a reacționat la toate acestea, deși au existat zvonuri în sectorul bancar că instituția ar putea fi retrasă de pe piață din cauza auditului BNU.

Mită de 200,000 de dolari

Și astfel, săptămâna trecută, un eveniment a pus problema introducerii unei administrări temporare în bancă. Pe 4 iunie, NABU și SAP au anunțat că au dezvăluit partenerul companiei Miller, Oleksiy Nosov, în încercarea de a preda 200,000 de dolari în mită detectivilor NABU și procurorilor SAP pentru schimbarea jurisdicției.

După cum se poate vedea din materialele publicate ale cazului și, în special, din filmările secrete ale NABU, Nosov s-a întâlnit de mai multe ori cu intermediarul și a discutat detaliile transferului de mită.

În ceea ce privește informațiile, „Alianța” a încercat în toate modurile să-și reducă la tăcere implicarea în acest caz. Inițial, bloggerii și comunitatea media au răspândit o linie falsă de acuzație în mass-media.

De exemplu, presupusele mită NABU și SAP au fost legate Mykhailo Kiperman, partener al lui Ihor Kolomoiskyi. A fost o poveste de înțeles și aparent logică pentru mass-media, având în vedere reputația lui Kolomoisky.

Cu toate acestea, în câteva zile, când instanța a audiat cererea de plasare a lui Nosov pe măsură preventivă, s-a dovedit că a fost o dezinformare artificială pentru a distrage atenția de la figura cheie – banca Alianței. La urma urmei, potrivit procurorului, Nosov a scris direct intermediarului care reprezintă interesele băncii în special.

Alianța a încercat apoi să nege relațiile lor cu Nosov. Ei au un contract cu Miller, dar este vorba exclusiv de avocații Artem Krykun-Trush, Anna Kalinchuk și Vyacheslav Kolomiychuk din practicile economice și penale ale companiei.

Și nu l-au instruit pe Nosov să predea o mită detectivilor NABU și procurorilor SAP. La urma urmei, ar fi surprinzător dacă reacția ar fi diferită.

Cazul este că Nosov nu este doar un partener al lui Miller, ci mai degrabă șeful afacerii și al practicii criminale. Tocmai cele în care „Alianța” este în prezent disputată cu „Ukrenergo” și NABU.

El este managerul direct al acestor avocați. Este îndoielnic că ar scoate 200,000 de dolari din buzunar din inițiativa lui și i-ar oferi detectivilor. Inițiativa a venit de la banca „Alianță”. Aceasta, la rândul său, înseamnă că era esențial ca instituția financiară să evite responsabilitatea reală pentru implicarea sa în infracțiunea de delapidare a fondurilor statului în sumă substanțială – cu orice preț.

De ce este asta atât de important? Scoaterea băncii și a conducerii acesteia din jurisdicția NABU va face posibilă reducerea semnificativă a nivelului de răspundere pentru infracțiuni și reducerea duratei pedepselor cu închisoarea sau a cuantumului amenzilor pentru persoanele vinovate. Infracțiunile de corupție dăunează semnificativ reputației unei bănci.

Acest lucru permite băncii să continue să atragă clienți creduli sub umbrela „atractivității investițiilor”, care seamănă mai mult cu o schemă Ponzi.

Tăcerea regulatorului

Din păcate, auditurile periodice ale Băncii Naționale, care au arătat cât de instabilă și de nesigură este instituția financiară din interior, nu au avut niciun efect. Mai mult, „Alianța” creează în continuare impresia unei organizații „sănătoase”.

Chiar dacă își salvează reputația într-un mod atât de disperat, cum ar fi, mită pentru detectivi și procurori, asta chiar dacă banca nu este atât de mare încât BNU ar risca de dragul ei stabilitatea întregului sistem bancar.

În schimb, tolerarea acestei situații va demonstra altor instituții financiare dubioase că, în general, autoritatea de reglementare tolerează corupția și neîndeplinirea obligațiilor față de clienți de către secțiile sale. Principalul lucru este să prezinți cifrele corecte în raport, chiar dacă mai târziu se dovedește că a fost falsificat.

Acum, când conducerea băncii – prin avocatul lor – a fost demascată în încercarea de a mitui la nivelul detectivilor NABU și al procurorilor SAP – aceasta este deja o linie roșie nu numai pentru bancă în sine sau în cadrul cauzei. despre datoria către Ukrenergo.

Aceasta este o linie roșie pentru BNU în sine. Atitudinea față de acesta ar trebui să demonstreze vectorul în care se va mișca întregul sistem financiar în următorii ani: vectorul „curățării” de escroci și ticăloși.

Trimiteți acest articol:

EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.

Trending