Mykola Lahun: Schemele de întoarcere ale oligarhului ucrainean

Fostul proprietar al „Delta Bank” Mykola Lahun, poate să fi reînregistrat companii la proprietari nominali, dar se pare că nu are nicio intenție să le închidă - rrapoarte UE Astăzi

Mykola Lahun, un fost bancher ucrainean și fost proprietar al uneia dintre cele mai mari bănci din Ucraina, „Delta Bank”, care a dat faliment în 2015, intenționează probabil să revină la afaceri active.

Eventual în acest scop, el și-a inițiat propria procedură de faliment ca persoană fizică la Kiev pentru a șterge o parte semnificativă din datoriile sale către băncile de stat și alți creditori.

Cu toate acestea, antreprenorul nu plănuiește să părăsească complet afacerea: cel puțin o jumătate de duzină din companiile sale cipriote au fost acum transferate unui deținător nominal apropiat. Acest lucru va face posibilă activarea lor în orice moment convenabil și continuarea funcționării schemelor vechi.

Master offshore:

Fostul bancher ucrainean locuiește de mult timp la Viena, unde se ascunde de justiția ucraineană.

În țara sa natală, el este acuzat că a cauzat pierderi de mai multe miliarde Băncii Naționale, Ukreximbank de stat, Oschadbank și Fondului de garantare a depozitelor. Prin una dintre cele mai mari bănci private de retail la acea vreme, „Delta Bank”,

Lahun și asociații săi au canalizat sute de milioane de dolari în jurisdicții offshore controlate - Cipru, Belize, Insulele Virgine Britanice și altele. Majoritatea acestor episoade au fost incluse în dosare penale din Ucraina.

Cu toate acestea, o parte semnificativă dintre ele s-a blocat la jumătatea drumului. Motivul sunt schemele prea complexe, care nu sunt întotdeauna ușor de dezlegat.

Abia recent, în octombrie 2023, el a fost declarat căutat în legătură cu delapidarea a peste 76 de milioane de dolari prin intermediul unor companii-fantasmă.

Înainte de aceasta, timp de aproape opt ani după falimentul „Delta Bank”, Lahun a putut călători liber în întreaga lume, în ciuda numeroaselor confiscări de proprietăți și active.

A profitat de acest lucru în iunie 2022, mutându-se la Viena. De acolo, el și-a inițiat propria procedură de faliment — un mecanism relativ nou pentru Ucraina, menit să ajute cetățenii cu venituri mici să scape de datorii excesive.

În schimb, miliardarul a decis să iasă nevătămat dintr-o mlaștină cu datorii de sute de milioane și părea probabil să înceapă o nouă viață în Uniunea Europeană.

Potrivit unei investigații a „K2 Intelligence”, una dintre agențiile de detectivi de top aflate la dispoziția redacției, un exemplu de scheme complicate folosite de Lahun implică compania Silisten Trading Limited, înregistrată în Insulele Virgine Britanice.

Anchetatorii care investighează instanța de faliment din SUA susțin că peste 1 miliard de dolari a fost canalizat prin tranzacții discutabile către mai mult de 50 de companii din Cipru, Hong Kong, Panama, Seychelles, Regatul Unit și Ucraina.

Multe dintre aceste companii aveau beneficiari, directori sau contabili legați în mod clar de „Delta Bank”. De exemplu, o parte din fonduri a fost direcționată către o companie ucraineană cu numele grăitor „Bonnie și Clyde”. În același timp, mai mulți debitori aveau și obligații restante în valoare de câteva sute de milioane de dolari către Silisten Trading însuși.

O rezervă pentru viitor
De obicei, companiile implicate în operațiuni umbrite sunt lichidate pentru a evita orice răspundere pentru participarea la astfel de scheme.

Cu toate acestea, acesta nu este cazul cu Lahun.

Este foarte posibil să plănuiască să-și reia activitățile de afaceri, dacă nu în totalitate, atunci cel puțin prin utilizarea infrastructurii existente.

Aceasta pare să implice o serie de companii cipriote pe care Lahun nu se grăbește să le anuleze.

Acestea sunt afaceri „vechi”, înregistrate conform legislației Uniunii Europene, care nu ridică preocupări semnificative autorităților de monitorizare financiară și sunt suficient de protejate de preluări ostile de către concurenți.

Potrivit registrului cipriot, Lahun și-a transferat companiile cipriote unor deținători nominali – Yelizaveta Dryomina, Irakli Dzhikia și BSM Nominees.

De exemplu, Dryomina a devenit nu numai directorul nominal al a zeci de firme cipriote, ci și o serie de companii ucrainene deținute de Lahun și sora sa Antonina. Acestea includ companii precum „Pivdennoberezhny Holding” și „Pivdennoberezhny Holding-1.

„ Primul deține „Complexul rezidențial Sonyachny”, iar cel de-al doilea deține „U Nikitskykh Vorot” (un complex de restaurante), ambele sunt companii situate în Ialta, Crimeea ocupată.

Aceste companii au „oglinzi” în registrul rusesc. În plus, potrivit rapoartelor din presă, Lahun deține, prin împuterniciri, cooperativa agricolă de producție „Chernorechye” din Crimeea și aproximativ 1,000 de hectare de teren, pe care le are în arendă întreprinderii agricole „Sevastopolsky”.

Printre activele cipriote ale Dryomina se numără Christex Enterprises Limited, care până de curând era acționarul majoritar al „Zodiac-Center” și „Titan-Energo-Yug” din Yalta, companii care dețin o parte din infrastructura de plajă din Yalta.

Înainte de 2014, acestea erau companii înregistrate în Crimeea ucraineană și controlate de Lahun, dar după invadarea Donbasului de către Rusia și anexarea Crimeei, fostul bancher a reînregistrat afacerea conform legii ruse, recunoscând astfel jurisdicția țării agresoare și încălcând grav legea ucraineană.

Anterior, companiile offshore ale lui Lahun și ale surorii sale Antonina dețineau mai multe afaceri în Rusia și Belarus. Cu toate acestea, toate aceste companii din Rusia și Belarus sunt acum închise, în timp ce proprietarii lor ciprioți nu sunt. Toți au fost reînregistrați la nominalizații conectați la Lahun.

Acest lucru se face fie atunci când cineva dorește să „îngroape” o companie fără să-și facă prea multe griji cu privire la raportarea controalelor în timpul închiderii, fie când vrea să „țină” de ea pentru vremuri mai bune, când poate folosi din nou „vechea afacere cu istoric” în scheme, dar sub numele unor noi proprietari oficial.

Este evident că, în cazul lui Lahun, se aplică ultimul scenariu.

ZhK Sonyachny

Active în Ucraina

Lahun continuă să controleze mai multe afaceri ucrainene. În ciuda afirmațiilor fostului bancher că veniturile sale provin exclusiv din „Delta Bank”, în realitate, Lahun a investit într-o serie de alte companii.

Pe lângă numeroasele terenuri și acțiuni în întreprinderi agricole, el rămâne în continuare coproprietar al unei companii care furnizează servicii de utilități termice în regiunea natală Cernihiv. Prin „Woodrest LLC”, compania Sky Capital Management, și partenerul său Vadym Serhiyenko, Lahun poate influența situația încălzirii în orășelul Nizhyn.

„Woodrest” rămâne, de asemenea, acționar la „Primul Birou de Credit din Ucraina”, permițându-i lui Lahun sau conducerii acestuia accesul la sute de mii de istorii de credit ale cetățenilor ucraineni și posibil să-i permită redeschiderea unei instituții financiare (deși, cel mai probabil, nu sub propriul nume).

De asemenea, el poate influența „Chernihgrad” și „Borodyaninvestments”, companii implicate în închirierea propriei proprietăți imobiliare. Capitalul lor autorizat combinat depășește 80 de milioane UAH. În plus, se spune că Lahun își păstrează personal controlul asupra acțiunilor companiilor de construcții „Bilgrad LLC” și „Bilhorodvodokanal LLC”, care furnizează servicii de utilități în satul Bilohorodka de lângă Kiev.

„Hanna Hutsalyuk”

Lahun ar fi controlat alte afaceri prin asociatul său apropiat, avocatul Hanna Hutsalyuk, care, potrivit rapoartelor din presă, locuiește în Londra și are propria firmă de avocatură în Ucraina.

Potrivit registrelor Ministerului Afacerilor Interne, ea și Lahun folosesc o serie de vehicule comune. Compania cheie controlată de Hutsalyuk este Cypriot PE Investments Limited. Potrivit hotărârilor judecătorești din Ucraina, această firmă este succesorul legal al Rempton Holdings Limited (Belize).

Potrivit K2 Intelligence, Lahun a încercat să folosească Rempton pentru a încheia o înțelegere prin care să vândă 50% din Illichivsk Grain Company (terminalul de transbordare „Olyr Resources”), care ar fi putut face parte dintr-o înțelegere coruptă între el și anturajul președintelui de atunci Petro Poroșenko.

PE Investments Limited deține acum „Agro Green Management LLC” (45151539), pe care Hutsalyuk a fondat-o anul trecut împreună cu Denys Tarasyuk, fostul șef al departamentului juridic la „Delta Bank”. În același tandem, au înființat „Be Right Advocacy LLC”, o firmă de avocatură ai cărei avocați îl reprezintă pe Lahun și companiile sale în litigiile judiciare din Ucraina.

Hutsalyuk este, de asemenea, listat ca proprietar al mai multor alte companii agricole - „All Green LLC” (44910517) și „Agrien
LLC" (45077686) — ambele prin intermediul Cypriot Ecovel Limited.

Această companie cipriotă a fondat „Reeds LLC” (42879774) în Ucraina. O altă afacere agricolă a lui Hutsalyuk este cu „Ferrara- Agro LLC” și „Ferrara Group LLC”, companii asociate cu tatăl copilului ei, Oleksandr Romanovskyi. Aceste active agricole pot fi afacerile lui Lahun reînregistrate pe numele lui Hutsalyuk.

Tarasyuk este, probabil, singurul care nu a părăsit Ucraina, în ciuda faptului că a fost martor în dosare penale legate de abuzurile lui Lahun.

Mykola Lahun

Până de curând, PE Investments Limited, conform K2 Intelligence, era conectată și la active din Austria. A deținut în comun OMS Immobilien GmbH, o afacere de închiriere imobiliară cu active de peste 3 milioane de euro.

OMS Immobilien este proprietarul înregistrat al unui teren de 1,252 m2 la Gadaunenererstrasse 30, Bad Hofgastein, 5630, din 17 aprilie 2007. Compania a achiziționat terenul de la OMS Overseas Metal Service pentru 606,800 euro. Terenul include două clădiri mari care par a fi rezidențiale. Experții estimează că valoarea terenului a crescut probabil semnificativ de când OMS Immobilien l-a achiziționat.

OMS Immobilien este acum deținută de o altă firmă austriacă, XASTERIA Holding, asociată cu Andriy Parafiyinik. Acest individ a fost anterior asistent al fostului deputat al Partidului Regiunilor Yuriy Miroshnychenko.

Înainte de aceasta, OMS Immobilien GmbH era legată de grupul OMS Overseas Metal Service GmbH, deținut de Irina și Andriy Lunyov (probabil ruși cu reședința în Spania).

Potrivit site-ului web al SRL rusesc „Ruspolymet”, Lunyov este un afiliat al companiei, care și-a fondat filiala comercială germană.

Este evident că Mykola Lahun nu intenționează să se pensioneze complet și să-și înceteze activitățile de afaceri.

Prin urmare, actuala lui procedură personală de faliment ar putea fi privită doar ca o încercare de a-și restabili reputația și de a începe să-și reconstruiască activitatea de afaceri în Ucraina.

Sistemul juridic din Austria oferă confort în implementarea acestui plan pentru fugarul din justiția ucraineană. În același timp, deținătorii de active nominale de încredere din țara sa natală sunt gata să îndeplinească în orice moment toate dorințele de gestionare a afacerii antreprenorului.

Trimiteți acest articol: