„Tarifa de iepure” în subsolul Ucrainei

Războiul din Ucraina a devenit o afacere profitabilă pentru jucători de putere selecționați de ambele părți ale conflictului. O astfel de cifră este oligarhul rus Dmitriy Nikolayev, a cărui valoare netă a crescut la aproximativ 1.8 miliarde de dolari, potrivit rapoartelor. Forbes. Andriy Braginets de la Agenția de știri ucraineană scrie că companiile lui Nikolayev profită vânzând cereale ucrainene furate și furnizând cărbune uzinelor metalurgice din regiunile ocupate de ruși, presupus cu ajutorul oamenilor de afaceri ucraineni. Săptămânalul kp.ua a analizat situația vânzării de cărbune din teritoriile ocupate de ruși. Publicăm materialul anchetei jurnalistice a ziarului cu stilul și conținutul autoarei păstrate, scrie Andrey Braginets.

În august 2024, Departamentul de Trezorerie al SUA a impus sancțiuni împotriva companiei ruse Stroyservice JSC, deținută de miliardarul Dmitri Nikolaev, care susține războiul. Valabilitatea sancțiunilor nu ridică întrebări, se pune o singură întrebare: de ce este atât de târziu? Am reușit să obținem documente care dovedesc că, chiar înainte de începerea unei invazii inamice pe scară largă a Ucrainei, Stroyservice a efectuat aprovizionare continuă cu cărbune către așa-numitul „L/DPR”. Și numeroase companii de garnituri, inclusiv cele controlate de cetățenii Ucrainei, l-au ajutat (și continuă să ajute) să facă acest lucru.

Schema „Barzasskaya”.

În timpul războiului, averea oligarhului rus Dmitriy Nikolaev aproape sa dublat. Dacă în 2023 americanul Forbes revistă estimativ valoarea activelor sale la 1.1 miliarde de dolari, în 2024 – deja la 1.8 miliarde de dolari. Adică, așa cum spune cuvântul popular din „lumea rusă”, „Pentru unii (oameni) războiul este război, pentru alții este o soacra dragă”.

Un comunicat de presă al Trezoreriei SUA, reprezentând cel mai recent pachet de sancțiuni anti-ruse, spune că acest pachet „vizează entități implicate în sectorul metalelor și minier al Rusiei”, care s-au transformat într-un „instrument în serviciul complexului industrial militar al Kremlinului”.

Pentru a spune simplu, Stroyservice JSC, care a intrat sub sancțiuni, este unul dintre sponsorii cheie ai agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Și pentru ca singurul proprietar al acestei SA Dmitriy Nikolaev (88.89% din acțiuni îi aparțin direct, iar încă 11.11% – prin compania Stroyservice JSC LLC) să poată câștiga mai mult, Kremlinul l-a scos din Donbasul ucrainean ocupat.

Atât înainte, cât și după 24 februarie 2022, compania lui Nikolaev a furnizat cărbune cocsificabil întreprinderilor capturate de separatiștii „L/DPR”. De ce au fost introduse sancțiuni împotriva companiei sale abia acum? Faptul este că nu a fost ușor să „calculăm” implicarea Stroyservice în aceste provizii: Nikolaev a folosit doi sau chiar trei intermediari în lanțurile sale pentru a ajuta la mascarea originii încărcăturii.

Am reușit să demascăm complet una dintre aceste scheme. Doar prin intermediul companiei Barzasskoye Partnership JV LLC, în ultimii doi ani, Stroyservice a furnizat produse din cărbune pentru mai mult de 1 miliard de ruble (10 milioane de dolari la cursul de schimb actual) teritoriilor necontrolate temporar de Ucraina.

Să trecem prin această schemă în detaliu. La prima vedere, totul este decent: Barzasskoye Partnership JV LLC vinde cărbune unor companii diferite, ca și cum nu au legătură, iar acele companii îl revind consumatorului final la o marjă - afaceri și nimic personal, după cum se spune. Dar nu întâmplător am subliniat particula insidioasă „ca și cum” din această propoziție. Faptul este că aceasta nu este altceva decât o împărțire deliberată a ofertei între trei companii afiliate - pentru a încurca pistele. Mai mult, afiliate nu numai între ele, ci și cu compania furnizor. Această companie furnizor cu doar o lună înainte ca Stroyservice să fie adăugată pe listele de sancțiuni a apărut pe site-ul exploatației ca una dintre subsidiarele sale și apoi a dispărut în mod misterios.

În special, din contractul de furnizare din 22.02.2024, a cărui copie a apărut la dispoziția noastră, se poate observa că la vânzarea cărbunelui de la ALS-Trade LLC către Algorithm Fuel Integrator LLC (ATI LLC), expeditorul efectiv este o altă companie. dintre „primii” cumpărători ai aceluiași cărbune – SRL AlEnSi! Cum se face? Firma „Florance” SRL este indicată destinatarul, despre asta vom vorbi mai târziu. Iată această copie a contractului:

Și iată acordul pentru vânzarea de cărbune între Barzasskoye Partnership JV LLC și AlEnSi LLC:

Un alt fapt remarcabil este izbitor dacă studiați cardul ALS-Trade LLC (TIN 4205412620) pe site-ul web al registrului persoanelor juridice ruse. Contactele ALS-Trade indică adresa de e-mail: [e-mail protejat] – evident copiat de pe numele AlEnSi LLC.

Și în contractul de furnizare a cărbunelui dintre companiile AlEnSi LLC și Investneftetrade LLC vedem același e-mail indicat ca contact!

Se pare că un fel de două companii diferite folosesc aceeași adresă de e-mail pentru corespondența de afaceri. Arată cam la fel ca și cum site-ul web Mercedes ar indica un e-mail ca: [e-mail protejat]. În cazul ALS-Trade, o astfel de comparație este destul de adecvată: pe lângă participarea la lanțul de aprovizionare ilegală cu cărbune către teritoriile ocupate, această companie, asa cum este scris pe site-ul său oficial, transportă „mașini premium ale Germaniei 3 Mari” – din China, în plus, în containere de cărbune. Da, da, scrie: „Containerele cu cărbune au fost expediate de la Kuzbass de la centrul vamal și logistic al AlEnSi LLC și returnate cu mașini.” Adică, această companie practică ocolirea sancțiunilor în direcții diferite și în moduri diferite.

După cum am reușit să aflăm, de fapt, compania ALS-Trade este condusă de Roman Kramar, șeful departamentului de vânzări interne al Stroyservice JSC. Și deși holdingul lui Nikolaev este reticent să dezvăluie numele angajaților săi cheie, informații despre Kramar pot fi găsite pe rețelele de socializare: se dovedește că el fuge nu numai de sancțiuni. Deci, în rețeaua socială rusă „vKontakte” am reușit să găsim următoarele postări:

A treia companie de la prima „vergă” de aprovizionare cu cărbune de la Stroyservice JSC până la Donbass ocupat este Coal Trading LLC (TIN 7714475147). Totul este simplu aici: conform unui extras din registrul rus al persoanelor juridice, este clar că anterior directorul său, înainte de sancțiuni, a fost Alexander Bobyr. Și același cetățean a fost directorul general al companiei ruse Brevi Manu LLC (TIN 7713298978), de asemenea, o subsidiară a Stroyservice JSC, a cărei listă de fondatori include personal Dmitriy Nikolaev. Apropo, un alt fondator al Brevi Manu este holdingul cipriot GRAINFUL HOLDING LTD, pe care jurnaliştii îl asociază cu odiosul om de afaceri, cetăţeanul ucrainean Pavel Fuks. Se pare că Dmitriy Nikolaev, care sponsorizează războiul lui Putin împotriva Ucrainei, are legături strânse de afaceri în Ucraina? Ce distracție!

Dar să mergem mai departe de-a lungul lanțului de aprovizionare. Lanțul este închis de Investneftetrade LLC (TIN 7729481489), Trade JSC (TIN 7727472979) și ATI LLC (TIN 7706806518). De asemenea, sunt un fel de trei companii diferite, dar, de fapt, interconectate de mult timp și foarte strâns. În primul rând, toți au fost menționați în mass-media ca fiind bunurile celebrului om de afaceri rus Serghei Nevski, care a fost implicat în multe scandaluri de corupție și, în cele din urmă, a ajuns în închisoare. Și în al doilea rând, prin toate aceste firme, cărbunele a ajuns la același destinatar – amintitul Florance LLC.

Compania Florance a fost deja în lumina reflectoarelor jurnaliştilor. La sfârșitul anului trecut, proiectul de investigație System („Sistema”) l-a conectat cu compadre lui Putin, Viktor Medvedchuk (Putin este nașul fiicei lui Medvedchuk), numindu-l pe acesta din urmă „noul beneficiar al economiei Donbass”.

Iată copii ale contractelor și facturilor care confirmă faptul că Florance LLC a fost cea care a acceptat cărbunele de la Stroyservice JSC:

Și un detaliu extrem de important: toate contractele prevăd că Florance LLC acceptă mărfuri la gările Uspenskaya a Căii Ferate Nord-Caucaziane 510907 sau, în conformitate cu instrucțiunile suplimentare ale Cumpărătorului, Gukovo a Căii Ferate Nord-Caucaziane 580404 sau Vystrel din Sud- Eastern Railway 439818. Iată aceste stații pe Google Maps:

Dacă cineva a avut îndoieli încotro se duce cărbunele de la Stroyservice JSC în tot acest timp, această hartă ar trebui să-i risipească în sfârșit. Aceste companii au furnizat în mod constant cărbunele pe teritoriile Ucrainei ocupate de Rusia.

„Iepuri” în serviciul ocupantului

Studierea ulterioară a schemelor de aprovizionare cu cărbune de la Stroyservice ne-a adus mult mai multe descoperiri, dintre care cea mai interesantă: cel puțin doi cetățeni ucraineni care au și pașapoarte rusești îl ajută pe oligarhul Nikolaev să eludeze sancțiunile. Numele lor sunt Sergey Sinelnikov și Andrey Rashchupkin. Primul deține compania rusă TD Syndicate Promo LLC (TIN 7707339111). Al doilea aparține Green Rabbit Limited (Hong Kong), care se traduce literalmente prin „Green Rabbit” și, respectiv, Black Rabbit DMCC (UAE) – „Black Rabbit”.

Acești „iepuri” au atras atenția datorită unui document: Anexa nr. 1 la Contractul nr. TS-0112/1 din 01.12.2022, prin care unul dintre participanții la schema de furnizare a cărbunelui de mai sus Trade JSC a vândut produse companiei TD Syndicate Promoție.

Numele „Syndicate Promo” a apărut deja în mass-media: în urmă cu un an, site-ul „Important Stories” „a dezvăluit” că această companie a participat la exportul de grâu, cărbune și alte resurse strategice din regiunile ocupate ale Ucrainei în Rusia. , și mai departe pentru export. Proprietarul companiei, Serghei Sinelnikov, a mințit apoi stângaci că „nu vinde cărbune” (după cum puteți vedea din documentul de mai sus, era o prostie pură) și nu cunoștea niciun „iepure”.

Între timp, am găsit dovezi documentare ale faptelor declarate anterior în mass-media. În primul rând, iată dovezi că Rusia conduce grâul cultivat pe pământul Donețk pentru export prin intermediul companiei din Hong Kong Green Rabbit Limited.

Aceasta este factura de grâu emisă de Agora LLC:

Și acesta este un certificat de origine a grâului, un certificat eliberat Agora în numele unei anumite „corporații de stat” Donbass Agrar”, pe care invadatorii l-au creat special pentru a fura oficial produsele agricole ucrainene.

În lanțul acestei tâlhari este implicată o altă companie rusă, ASTA GROUP LLC, iată documentele care confirmă vânzarea de cereale către aceeași Green Rabbit Limited, iar ca destinatar este indicat deja cunoscutul Agora LLC. După cum se poate vedea din factură, 2,781 de tone de grâu furat au mers pe nava de marfă uscată „Captain Voronkov” către Turcia.

Iată un alt contract, ASTA GROUP LLC cumpără cereale pentru a fi revândute în străinătate de la una dintre fermele țărănești din regiunea Donețk.

După ce informații despre astfel de livrări au fost scurse de presă, „iepurii” au decis să se deghizeze și au organizat vânzarea falsă a Green Rabbit Limited. În locul lui Muslim Temerkaev, care este cunoscut ca consilier al lui Marat Kabaev, tatăl amantei lui Putin, fosta gimnastă Alina Kabaeva, Andrei Rashchupkin a devenit proprietarul companiei. Acest fapt este consemnat în extrasul din registrul firmelor din Hong Kong, a cărui copie am reușit să găsim și noi.

Cu toate acestea, acest lucru nu a schimbat esența afacerii iepurilor și au continuat atât să exporte produse agricole din regiunile ocupate ale Ucrainei în Rusia, cât și să importe cărbune cocsific de la Stroyservice, care este necesar pentru metalurgie. Iată confirmarea cooperării strânse a lui Dmitriy Nikolaev cu „iepuri” – de exemplu, un ordin de plată din 12.07.2024, prin care Green Rabbit Limited a transferat 30 de milioane de ruble pentru cărbune în contul Stroyservice JSC în numele Vittolia Company Limited.

Vittolia Company Limited este înregistrată în același loc, în Hong Kong, sub numărul 3144395, și este administrată de Igor Nikolaev, fiul lui Dmitriy Nikolaev. El este asistat de mai mulți angajați cu normă întreagă ai Stroyservice, de exemplu, directorul nominal este Andrey Belkov, șeful departamentului de vânzări al Stroyservice CJSC. Numele și poziția sa pot fi văzute în lista autorilor articolului despre starea și perspectivele pieței cărbunelui din Federația Rusă. Acest articol este prezentat pe site a Bibliotecii de stat ruse.

Și aceste tranzacții sunt departe de episoade izolate ale muncii „iepurilor” cu cărbune, deși rolul principal în acest segment al afacerii lor este jucat nu de verdele, ci de „iepurele” negru – compania din Dubai Black Rabbit DMCC, care are propria flota.

Dar noi, în lumina sancțiunilor recent adoptate, suntem mai interesați de rolul lui Dmitri Nikolaev în acest grup. După cum am spus deja, atât Sinelnikov, cât și Rașciupkin sunt cetățeni ai Ucrainei, în timp ce în plin război lucrează cu impunitate cu teritoriile ocupate. Poate că altcineva din Ucraina este în spatele acestora, iar grupul este de fapt controlat de aici? Sau, dimpotrivă, „iepurii” sunt un grup de buzunar al lui Nikolaev, pe care de fapt îl controlează personal? Și având în vedere legăturile cu Fuks, poate că Nikolaev face afaceri pe principiul „joc dublu”, în cazul în care Putin pierde?

Dar oricare ar fi răspunsurile la aceste întrebări, rezultatul este în continuare același. Afacerile lui Nikolaev iau ritm și sprijină agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Atât prin impozitele uriașe pe care Putin le cheltuiește pentru război, cât și prin mijloacele metalului pentru industria militară rusă. Și până acum, sancțiunile americane „țintite” la adresa lui Nikolaev – ca o trunză de elefant.

Trimiteți acest articol: