Demisia lui Yermak ar putea duce la schimbări semnificative în sectorul bancar din Ucraina

28 noiembrie va fi amintită de mulți drept „Vinerea Neagră” din cauza demiterii lui Andriy Yermak (foto)Pentru observatorii externi, evenimentul este banal, dar în interiorul Ucrainei este o adevărată schimbare de situație. Perchezițiile din casa lui Yermak și demisia sa imediată din funcția de șef al Biroului Prezidențial au perturbat planurile multor persoane din lanțul său vertical de comandă – parlamentari, miniștri și alții., scrie Gary Cartwright.

Ermak nu era considerat prima persoană din țară, dar nici a doua. Andri Borisovici [Ermak] lua decizii în numele lui Volodimir Zelenski și al întregii monoputeri. Unul dintre privilegii era imunitatea. O persoană/companie protejată de Ermak „nu mai era văzută” nu doar de forțele tradiționale de securitate și de aplicare a legii, ci nici măcar de NABU și SAPO (Parchetul Specializat Anticorupție) (indiferent de legende pe care le-au compilat despre ei înșiși).

Un bun exemplu este nu doar grupul imaginar al lui Myndych, ci și personaje destul de reale, cum ar fi guvernatorul Băncii Naționale, Andriy Pyshnyi, și bancherii de investiții din grupul Investment Capital Ukraine (ICU). Acum, ambii jucători riscă să piardă totul, pierzându-și acoperirea de încredere.

Pyshnyi este în mod deschis nașul lui Yermak, iar ICU pare să gestioneze pe ascuns banii anturajului lui Yermak. Ambii făceau parte din puterea sa. Nici conflictul dintre ei nu a schimbat această regulă. În ianuarie 2024, Banca Națională i-a înlăturat pe Makar Paseniuk și Kostiantyn Stetsenko de la conducerea Avangard Bank. Dar povestea a fost rapid mușamalizată. Ca și în alte situații, ICU a scăpat fără consecințe și acum (cu permisiunea guvernatorului BNU) își rezolvă problema. Yermak, așa cum era de așteptat, a asigurat imunitate pentru amândurora până la „Vinerea Neagră”.

Acum se află într-o poziție riscantă. Pyshnyi a reușit să-și facă mulți dușmani care nu au putut ajunge la el din cauza lui Yermak. Iar ATI a acumulat o bună duzină de episoade pentru care compania ar putea fi literalmente sfâșiată de forțele de securitate ale mai multor țări.

De asemenea, au un „proiect comun”. După invazia la scară largă, Ucraina a lichidat filiala ucraineană a Sberbank din Rusia. Printre alte active, aceasta deținea obligațiuni guvernamentale ucrainene în valoare de 9 miliarde de grivne. Întâmplător, aceste obligațiuni „atârnau” în conturile ICU și Avangard Bank. La sfârșitul anului 2022, Ministerul Finanțelor le-a rambursat, iar conturile Avangard (controlate de ICU) s-au ridicat la 9 miliarde de grivne. Acestea au trebuit transferate la buget. Dar ICU a mers în instanță și a blocat radierea timp de un an. Banca Națională „nu a observat” și chiar le-a permis băieților să continue să câștige bani, ceea ce este semnificativ în sine.

Paseniuk și Stetsenko au investit în certificate de depozit ale BNU, ceea ce le-a permis să câștige până la 25% pe an. Lucrurile mergeau bine, iar în doar un an, ICU a câștigat aproximativ 1 miliard de grivne din obligațiunile Sberbank of Russia. Ceea ce s-a întâmplat în continuare a urmat logica bine descrisă în desenul animat „Prostokvashino”: vaca este de stat, dar laptele este al nostru. Paseniuk și Stetsenko au decis să returneze statului 9 miliarde și să păstreze dobânda pentru ei înșiși. În special, și-au plătit bonusuri în valoare de 580 de milioane de grivne și le-au sifonat transferând în străinătate, ocolind interdicția BNU.

Nu știu cu cine au împărțit-o Paseniuk și Stetsenko. Dar bănuiesc că au uitat să-i mulțumească lui Pyshny. El nu iartă astfel de lucruri. BNU a efectuat inspecții, a „văzut” încălcările și i-a înlăturat pe Paseniuk și Stetsenko din conducerea Avangard Bank. La instigarea BNU, a izbucnit un scandal, iar Cabinetul de Miniștri a dat în judecată ICU, cerând să returneze statului 2.1 miliarde grivne.

https://epravda.com.ua/publications/2024/01/29/709246

Paseniuk și Stetsenko au încercat să recupereze banii și banca prin intermediul instanțelor. Cu toate acestea, au pierdut.

https://forbes.ua/news/nbu-vigrav-sud-u-spivvlasnika-icu-pasenyuka-u-verkhovnomu-sudi-ydetsya-pro-areshtovani-aktivi-sberbanku-i-580-mln-grn-premii-01052025-29377

Cea mai interesantă parte a urmat. Când toată lumea uitase de biciuirea publică, lui Paseniuk și Stetsenko li s-a oferit o oportunitate unică din partea lui Pyshnyi. De câteva luni, aceștia au tot circulat pe piață oferindu-și să cumpere Avangard. Aceasta pare a fi o soluție bună pentru a ieși dintr-o situație în care statul poate arăta bine, iar proprietarii de ATI pot pleca cu banii.

Simplul fapt al unei astfel de vânzări este deja toxic pentru reputația guvernatorului BNU. La urma urmei, acesta din urmă se joacă pe la spatele Cabinetului de Miniștri, ajutând ICU să scape în secret de un activ valoros. Cel mai probabil, Paseniuk și Stetsenko nu ar fi primit niciodată înapoi dreptul de a administra Avangard, iar banca ar fi trebuit lichidată. Prin urmare, în timp ce toată lumea uitase de scandal, BNU a permis vânzarea băncii.

Dar asta nu e tot. Conform surselor mele, Banca Națională (citește Pyshnyi) a prelungit deja termenul limită pentru vânzarea băncii de mai multe ori. Acest lucru ridică deja suspiciuni de corupție.

Nici asta nu e tot. S-a dovedit că nimeni nu era interesat de Avangard în sine. Banca era valoroasă doar ca o anexă la grupul ICU, permițându-i să economisească la comisioane și să-și păstreze secretele tranzacțiilor. Cu toate acestea, nu este o bancă clasică. Nu are o bază de clienți, nu oferă credite și nu are afaceri cu carduri. De fapt, tot ce are banca este o licență și portofolii de valori mobiliare. Dacă cineva își dorește o bancă, există oferte mai atractive pe piață. În special, băncile din Lviv și Poltava sunt vândute, iar privatizarea companiilor de stat Sense și Ukrgas este la orizont. În contextul lor, nimeni nu este interesat de Avangard.

Prin urmare, este foarte probabil ca ICU să efectueze o tranzacție fictivă. Pentru a nu pierde complet Avangard, va vinde banca unei companii-fantomă pentru o sumă nominală. Apoi, ICU fie va continua să colaboreze cu aceasta, fie o va vinde mai târziu. Poate că, pentru a face această tranzacție rentabilă, ICU a implicat-o pe Altius Capital, care a finalizat recent o tranzacție de cumpărare a unei crose de golf pentru Tymofiy Mylovanov. Rețineți că Mylovanov face parte și el din anturajul lui Yermak. Deși, începând de vinerea trecută, este corect să spunem că „a făcut parte din anturajul lui Yermak”.

Și, bineînțeles, o astfel de tranzacție fictivă ar fi imposibilă fără permisiunea BNU. Cu toate acestea, probabilitatea unui astfel de serviciu a scăzut drastic de la „Vinerea Neagră”.

Dacă versiunea înțelegerii fictive este adevărată, va fi extrem de toxică atât pentru Pyshnyi, cât și pentru ATI. Mai ales având în vedere că Yermak nu mai conduce biroul prezidențial și, practic, au rămas fără un patron la putere.

În general, după demisia lui Yermak, probabil că scaunul de sub Pyshnyi va zdruncina. Guvernatorul BNU a acumulat atât de mulți dușmani încât ar trebui să se uite în jur. Problemele ar putea veni acum din orice direcție.

Chiar și în apogeul „Myndych-gate”, canalele anonime de pe Telegram au început să promită o continuare. Se spune de mult timp că actualul guvern a extins serios industria jocurilor de noroc prin includerea băncilor de stat în sistemul de colectare a banilor. Doar leneșii nu știau că Timur Myndych a numit o persoană care să „supravegheze” Sense Bank, iar principalul său interes (al lui Myndych) era gestionarea fluxurilor financiare din industria jocurilor de noroc. Desigur, toate acestea nu s-ar fi putut întâmpla fără Pyshnyi.

Pyshnyi are și alte motive de îngrijorare. Faptul că a fost până acum prietenul lui Yermak i-a garantat imunitate personală în cazurile mai vechi. De exemplu, nu a fost atins în cazul centrului comercial Gulliver, al schemei cu certificate de depozit și în numeroase alte episoade.

Nici Grupul ICU nu poate fi invidiat. De pe vremea lui Ianukovici, au acumulat numeroase episoade care ar putea duce la privarea de dreptul de muncă pe piața ucraineană. Sunt posibile și dosare penale pentru cooperare cu persoane sancționate. Este probabil ca ICU să deservească în continuare banii lui Poroșenko și Hrihorîșin (ambii sub sancțiuni) și să aibă acorduri cu VTB din Rusia (care se află sub sancțiuni internaționale).

Însă principalul pericol cu ​​care se confruntă grupul este publicitatea. De exemplu, există o suspiciune puternică că ICU ​​„ascunde” infamele mandate de arestare ale lui Yaresko. Acest lucru este demonstrat indirect de faptul că Cleary Gottlieb este atât actualul consilier juridic al ICU, cât și consilierul deținătorilor de mandate. Este foarte posibil ca și anturajul lui Yermak să fi fost „acolo”. 

Dezvăluirea acestor episoade și a multor altora ar putea duce la revocarea licenței grupului la Londra și la o anchetă din partea FCA (autoritatea de reglementare financiară din Marea Britanie).

Toate aceste riscuri așteptau să se întâmple în timp ce Yermak conducea Președinția. Acum, pe neașteptate, au explodat. Ieri, stăpânii destinului s-au transformat în persecutați. Într-adevăr, „Vinerea Neagră”. Viața are simțul umorului.

Trimiteți acest articol: