#Greece: Poliția arestează 24 în represiunea pe gadget-uri scripturale-evaziunii fiscale

Autoritățile elene au declarat luni (8 august) că au arestat pe oamenii 24 într-o represiune împotriva unor întreprinderi mici 1,000 suspectate de a evita controalele de capital și taxa pe valoarea adăugată prin utilizarea terminalelor de procesare fără carduri legate de bănci în Bulgaria.

Autoritățile au declarat că sute de întreprinderi mici - multe din industria turismului - desfășurau tranzacții fără numerar folosind dispozitive punct-de-vânzare (PoS) legate de Bulgaria prin Malta, care nu au fost înregistrate în Grecia, care deține un control al capitalului de un an.

"Am arestat 24 de persoane care foloseau mașini PoS conectate cu bănci din afara Greciei, în Bulgaria și Malta, pentru a se sustrage impozitelor", a declarat Emmanuel Ploumis, șeful echipei de criminalitate economică a poliției grecești.

„Este ilegal în conformitate cu regulile de control al capitalului”, a spus el. "PoS ar trebui să fie conectat numai cu băncile grecești."

Evaziunea fiscală în Grecia este estimată la 6-9% din producția economică a țării sau până la 32% din veniturile statului.

Guvernul a impus controale de capital pe 28 luna iunie anul trecut pentru a opri un zbor de depozite care au amenințat că ar reduce sistemul bancar.

Companiile grecești pot exporta bani din țară doar pentru a-și plăti furnizorii și numai cu un permis special din partea guvernului și a băncii centrale.

publicitate

Persoanele fizice pot retrage în valoare de numai 840 în numerar în fiecare zi 15 din conturile bancare, dar pot efectua plăți în țară cu carduri fără limite.

De la impunerea controlului de capital, utilizarea banilor din plastic a crescut semnificativ pe măsură ce oamenii se înscriu pentru carduri de credit și de debit în numere record, lăsând un traseu electronic pentru colectorii de impozite într-o țară cunoscută pentru evaziunea fiscală agresivă.

Ploumis a declarat că autoritățile au găsit companii 971 echipate cu gadgeturi combinate 1,195 PoS care efectuează tranzacții în care veniturile au ajuns în Bulgaria. Acest lucru a însemnat, de asemenea, că întreprinderile au evitat taxa pe valoarea adăugată 24 procentuală din cauza statului grec, a spus el.

El a spus că firmele implicate au inclus baruri de plajă, servicii de închiriere de mașini și restaurante în Atena, Salonic, Chalkidiki și pe unele insule.

"De asemenea, ar putea retrage aproximativ 2,000 de euro pe zi de la banca din Bulgaria prin intermediul unui bancomat din Atena, atunci când toți ceilalți greci pot lua doar 840 de euro la fiecare 15 zile", a spus Ploumis.

Mai mult decât 1.8 milioane de carduri de debit au fost emise în a doua jumătate a 2015 după ce au fost impuse controalele de capital, dintr-o populație de doar 11 milioane.

(Raportare de către Lefteris Papadimas)