Deputații europeni confirmă lista neagră a țărilor cu risc de #MoneyLaundering

În ciuda eforturilor intense ale unor deputați europeni, aceștia nu au reușit să obțină majoritatea absolută de 376 de voturi necesară pentru a respinge includerea Tunisiei, Sri Lanka și Trinidad și Tobago pe lista Comisiei Europene a țărilor non-UE considerate a avea deficiențe strategice în ceea ce privește -regimurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Votul de miercuri (7 februarie) a reflectat diviziunea Parlamentului cu privire la această problemă, cu 357 de voturi în susținerea moțiunii, la 283 de voturi împotrivă și 26 de abțineri.

Deputații care au depus moțiunea și-au concentrat opoziția asupra includerii Tunisiei. Ei cred că adăugarea țării nord-africane este nemeritată; că este o democrație în plină dezvoltare care are nevoie de sprijin și că lista nu recunoaște pașii recenti pe care i-a luat pentru a-și consolida sistemul financiar împotriva activității criminale. Celelalte două țări au fost incluse în același act delegat.

Obligațiile Comisiei în temeiul DLAM

Ca parte a obligațiilor sale în temeiul Directivei UE privind combaterea spălării banilor, Comisia Europeană este obligată periodic să întocmească o listă a „țărilor terțe cu risc ridicat”.

Parlamentul are drept de veto asupra listei negre, care este unul dintre instrumentele din arsenalul Uniunii Europene pentru a-și proteja sistemul financiar împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Cu toate acestea, de multe luni, lista a fost o sursă de dezacord între Comisia Europeană și Parlament.

publicitate

Deputații au respins două versiuni anterioare, după dezacorduri cu privire la metodologia utilizată de Comisie pentru întocmirea listei. De atunci, cele două organisme au convenit asupra unei noi metodologii, care va fi introdusă de la sfârșitul acestui an, pentru adăugarea și eliminarea țărilor.

La mijlocul lunii decembrie, în conformitate cu obiceiul său de a urma conducerea Grupului internațional de acțiune financiară (GAFI), Comisia a decis să includă Tunisia și celelalte două state pe lista sa neagră, stârnind această controversă.

Într-o declarație adresată Parlamentului luni, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Vera Jourová, a refuzat solicitările unor deputați europeni de a elimina imediat Tunisia. Ea a spus că Comisia va reevalua progresul țării „cât mai devreme posibil” în acest an. „Cu toate acestea, nu suntem încă acolo”, a adăugat ea.