Lupta împotriva # MoneyLaundering și #TerroristFinancing - Comisia evaluează riscurile și solicită o mai bună punere în aplicare a regulilor

Comisia Europeană a adoptat o comunicare și patru rapoarte care vor sprijini autoritățile europene și naționale în abordarea mai bună a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului.

Comisia Juncker a pus în aplicare regulile UE puternice cu cea de-a patra și cu a cincea directive anti-spălare de bani și a consolidat rolul de supraveghere al Autorității bancare europene. Rapoartele subliniază necesitatea punerii lor în aplicare depline, subliniind în același timp că o serie de deficiențe structurale în punerea în aplicare a normelor de combatere a spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului ale Uniunii încă trebuie soluționate.

Prim-vicepreședinte Frans Timmermans (ilustrat) a spus: "Trebuie să închidem toate oportunitățile pentru criminali și teroriști de a abuza de sistemul nostru financiar și de a amenința securitatea europenilor. Există câteva îmbunătățiri foarte concrete care pot fi făcute rapid la nivel operațional. Comisia va continua să sprijine statele membre în acest lucru, reflectând totodată asupra modului de abordare a provocărilor structurale rămase. "

Euro și Dialogul Social, Stabilitatea Financiară, Serviciile Financiare și Vicepreședintele Uniunii Piețelor de Capital, Valdis Dombrovskis, a declarat: „Un cadru credibil pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului este esențial pentru a menține integritatea sistemului financiar european. Cu toate acestea, analiza de astăzi oferă mai multe dovezi că normele noastre puternice privind LCA nu au fost aplicate în mod egal în toate băncile și în toate țările UE. Această problemă trebuie soluționată și rezolvată mai devreme decât mai târziu. "

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Avem reguli stricte de combatere a spălării banilor la nivelul UE, dar avem nevoie de toate statele membre pentru a pune în aplicare aceste reguli pe teren. Nu vrem să vedem nicio legătură slabă în UE pe care criminalii ar putea să o exploateze. Scandalurile recente au arătat că statele membre ar trebui să trateze acest lucru ca pe o problemă de urgență. "

Comunicarea și cele patru rapoarte analizează deficiențele actuale de supraveghere și cooperare anti-spălare de bani și identifică modalități de abordare a acestora. Aceste constatări vor servi ca bază pentru alegerile politice viitoare cu privire la modul de consolidare a cadrului anti-spălare de bani al UE.

A se vedea comunicatul de presă si Q & A. 

publicitate

Trimiteți acest articol: