5 întrebări incomode despre scandalul imobiliar din jurul lui Asen Vasilev și Daniel Laurer

Mass-media bulgară SegaBg astăzi relatează că personalități de prim rang din partidul „Continuăm schimbarea” au fost implicate într-un scandal imobiliar, care, în loc să se stingă, a crescut. O investigație despre păsări a aruncat lumină asupra unor tranzacții imobiliare ciudate efectuate de deputatul PP și fostul ministru al Inovării Daniel Laurer și de compania „STV Consulting” legată de ministrul Finanțelor Asen Vasilev. Afacerile au fost făcute imediat înainte ca compania să declare insolvență, iar conturile acesteia au fost sechestrate la cererea cetățeanului american Sebastian Bretschneider. Bretschneider a putut apăra în instanță un ordin de protecție în valoare de 730,602 BGN, ca parte a unei cereri viitoare în valoare de 5,013,317 BGN într-un proces în fața unei instanțe de arbitraj din SUA. Ordinul de protectie este datat 17.11.2023.

Cu două luni mai devreme - pe 7 septembrie 2023, STV Consulting și Lorer au vândut Stanislavei Arnaudova o clădire din centrul Sofia. În mass-media, doamna a fost prezentată drept regina vignetei din cauza comisioanelor pe care le-a primit din vânzarea vignetelor. Astfel, compania scapă de proprietatea sa chiar la timp înainte ca conturile să fie sechestrate. Atât Vassilev, cât și Laurer nu văd nimic problematic în acțiunile lor. Cu toate acestea, faptele ridică o serie de întrebări incomode.

1. De ce este Daniel Laurer un cumpărător privilegiat?

Clădirea de pe strada „Chataldzha” nr. 3, folosită și ca sediu al „Continuăm schimbarea”, a fost achiziționată de „STV Consulting” pe 19 iunie 2019. La acel moment, compania era deținută 100% de Asen Vassilev. Și-a transferat cota lui Mario Sotirov abia în mai 2021, după ce a intrat în birou.

Nu par să existe probleme în această afacere inițială de cumpărare a clădirii. Proprietatea a fost cumpărată la un preț de 1,858,038.5 BGN, iar banii au fost garantați printr-o ipotecă de la Procredit Bank. Întregul împrumut este mai mare - 2,640,370.5 BGN, iar contractul este din ziua în care proprietatea a fost achiziționată. Ipoteca a fost anulată rapid - în iulie 2021, după un nou contract ipotecar de 2.9 milioane BGN, de data aceasta cu Eurobank Bulgaria. 

Dacă al lui Daniel Laurer declarație de proprietate de la data învestirii sale în funcția de ministru al inovării este de crezut, a încheiat un precontract pentru un etaj în aceeași clădire încă din 2020. Contractul este pentru achiziționarea unui birou plus alte trei spații mici - unul. subterană și două tehnice, la un preț total de 351,950 BGN. Precontractul dintre Laurer și „STV Consulting” devine definitiv pe 6 aprilie 2022. Din acest motiv, proprietatea a fost din nou declarată de Laurer ca fiind achiziționată în 2022 la același preț. 

publicitate

Prima înțelegere a lui Laurer ridică o serie de întrebări. Prețul antecontractului, confirmat ca definitiv, este apropiat de prețul pe metru pătrat la care a fost achiziționată inițial întreaga proprietate. Dar este de cel puțin două ori mai mic decât prețurile pe metru pătrat din zonă la momentul respectiv. Nu reflectă în niciun caz faptul că, între timp, a fost contractat un credit ipotecar mare pentru repararea imobilului, din care o parte este apartamentul. Potrivit însuși Asen Vassilev, a fost efectuată o reconstrucție completă a clădirii, care se încheie în 2021, adică înainte de contractul final cu Laurer. Așadar, se dovedește că firma lui Vasilev nu numai că i-a vândut lui Laurer un birou și un local de service la un preț mic, ci i-a și „dăruit” contravaloarea reparațiilor majore.

Din declarația lui Laurer din registrul public nu reiese că acesta s-a angajat să returneze bani la „STV Consulting” pentru reparație în alt mod. În actul său de proprietate nu sunt consemnate sarcini.

2. De ce este Daniel Laurer un super vânzător?

Pe lângă faptul că cumpără foarte profitabil, Laurer se dovedește a fi și un super vânzător - reușește să-și vândă proprietățile din clădire cu prețul de cinci ori mai mare! Pe 7 septembrie 2023 a vândut biroul și localul din clădirea Stanislava Arnaudova. La aceeași dată - 7 septembrie 2023, „STV Consulting” a vândut partea rămasă din clădire către societatea „Sea Trading 2016”, proprietate unică a aceleiași Stanislava Arnaudova.

Din datele din registrul proprietății, reiese clar că prețul la care „STV Consulting” își vinde partea sa din proprietate este de 3,096,730.18 BGN. Pentru aceasta suma, in total 3 birouri in suprafata de 414.51 mp, garaje in suprafata de 199 mp. si o sala de sport de 42.5 mp, plus proprietatea adiacenta - 380 mp. Dacă luăm doar suprafața birourilor - 414.51 mp, și extragem din restul, prețul mediu pe mp. de birou este de 7,470 BGN.

Daniel Laurer a reușit să vândă propriul birou de 113.61 mp plus un spațiu mansardă de 91 mp și alte două încăperi tehnice de 29.3 mp - sau un total de 234 mp, pentru suma impresionantă de 1,858,038.5 BGN Calcule brute arătați că aceasta face 7,940 BGN pe pătrat. i.e. primește mult mai mult pentru proprietatea sa, cu condiția să nu plătească nici măcar reparațiile făcute anterior de firma lui Asen Vasilev.

Nu există nicio posibilitate ca acest preț să fie proporțional cu prețul celorlalte birouri și camere din clădire. Este comparabil cu prețul birourilor din prima afacere cu „STV Consulting” pe metru pătrat, dar fără garaje, valoarea terenului și sala de sport incluse. Deci, rezultă că Stanislava Arnaudova a fost de acord să plătească mult mai mult pentru proprietatea lui Laurer decât restul clădirii. Judecând după prețurile garajelor și spațiilor, topul este foarte mare. Întrebarea este de ce Arnaudova a acceptat să o plătească.

3. De ce a plătit prea mult Stanislava Arnaudova într-un moment critic pentru „STV Consulting”?

Cine este cumpărătorul care cumpără clădirea companiei într-un moment critic pentru compania „STV Consulting” – executări silite care se profilează – este o întrebare cheie. Stanislava Arnaudova, cumpărătoarea imobilului folosit pentru sediul partidului, este proprietara reală a „Sisteme inteligente de trafic”, una dintre cele trei firme intermediare în perceperea taxelor de stat din traficul greu de mărfuri. Compania primește un comision de 7% în acest scop. 

Această relație a fost aprig contestată cu argumentul că contractul „Sisteme inteligente de trafic” datează de pe vremea GERB, iar pentru a fi mai convingător, PP-DB a introdus modificări legale pentru a reduce plafonul comisioanelor la 3%. PP mai subliniază că o a treia companie a fost admisă pe piața de vignete la biroul Denkov. 

Din păcate, legăturile cu „Intelligent Traffic Systems” nu s-au oprit la comisioane de la taxele grele de trafic. Într-o publicație pentru Deutsche Welle, Emilia Milcheva a dezvăluit că cu câteva luni înainte de tranzacție, compania intrase în comunicare cu Ministerul Finanțelor, condus de Asen Vassilev, cu privire la modificări nefavorabile ale legii achizițiilor publice. Modificările au fost publicate spre dezbatere publică în iunie 2023, iar proiectul întocmit de Ministerul Finanțelor prevede eliminarea excepției existente pentru ca API să încheie contracte de taxare electronică a drumurilor fără a efectua proceduri în conformitate cu PPA. Potrivit MF, această excepție ar trebui renunțată pentru că a fost o „abordare cazuistică” și încalcă excepțiile permise de OLP.

În opinia lor, „Intelligent Traffic Systems” a obiectat că nu există încălcare a directivelor, iar PPA este inaplicabil acestui tip de serviciu, pentru care Bruxelles a introdus un regim de înregistrare. MF a fost de acord cu obiecția cu argumentul că activitatea nu intră cu adevărat în domeniul de aplicare al PPA, dar nu ar fi trebuit să apară în excepțiile care sunt admisibile în cazurile specificate explicit de CE. Prin urmare, MF a decis să părăsească temporar textul și să întrebe CE ce să facă.

Putem doar ghici dacă a existat vreo altă comunicare în afara celei oficiale, dar încheierea unui acord imobiliar cu „Intelligent Traffic Systems” la doar trei luni de la înghețarea schimbării gătite, care ar priva compania Stanislavei Arnaudova de privilegiul său. poziția și milioanele de venituri rezultate, este cel puțin discutabilă.

4. Asen Vasilev chiar nu are nicio treaba cu „STV Consulting” in timpul tranzactiilor imobiliare?

Asigurările ministrului de Finanțe Asen Vassilev, că nu mai are nimic de-a face cu compania „STV Consulting” pentru că a părăsit-o, nu sunt deloc convingătoare. În orice caz, Asen Vasilev este strâns legat de noul-vechiul proprietar al companiei - Mario Sotirov. De-a lungul anilor, aceștia și-au transferat reciproc dreptul de proprietate asupra companiei la prețul simbolic de 99 BGN - suma capitalului acesteia când a fost fondată în 2012.

Astfel, în martie 2013, când a devenit pentru prima dată ministrul Economiei, Energiei și Turismului în guvernul interimar al lui Marin Raykov, Vassilev și-a vândut întregul pachet de acțiuni din compania lui Mario Sotirov pentru 99 BGN. Când a încetat să mai fie ministru, în august 2013, își primește acțiunile înapoi, din nou pentru 99 BGN. În 2021, când devine din nou ministru de finanțe, de data aceasta în guvernul lui Stefan Yanev Vassilev, își vinde din nou compania lui Mario Sotirov, din nou pentru 99 BGN.

5. Despre ce este procesul lui Sebastian Bretschneider împotriva „STV Consulting”?

Foarte interesantă este întrebarea despre ce a fost procesul inițial al lui Sebastian Bretschneider în SUA împotriva companiei „STV Consulting”. Deocamdată nu se știe nimic despre el în afară de ordinul de securitate emis în Bulgaria pentru o parte din sumă. Nu este clar cu ce argumente se apără cererea de securitate în fața instanței. În orice caz, este foarte deranjant să existe o creanță în valoare de 5 milioane de BGN împotriva unei companii aferente ministrului de finanțe al Bulgariei. Avocatul lui Bretschneider - Yordanka Panchovska, a refuzat să comenteze revendicarea „Sega”.

Bretschneider însuși nu este deloc o figură întâmplătoare. Din noiembrie 2020, Brettschneider este director de dezvoltare corporativă la CTW din New York, potrivit paginii sale LinkedIn. Aceasta este probabil o filială a „STV Consulting”, deoarece adresa pentru corespondență dată pe site-ul său este Sofia, strada „Chataldzha” nr. 3 - clădirea a cărei vânzare a stârnit atâtea întrebări. Conform descrierii site-ului, CTW este o platformă care oferă cumpărături în timp real, servicii suplimentare, pachete, prețuri dinamice și schimburi între produse între toate companiile aeriene.

Este cunoscut faptul că prima companie a lui Asen Vasilev, fondată în 2007 - „Lesno Bulgaria” EOOD, se ocupă tocmai de vânzarea biletelor de avion la cele mai bune prețuri. Compania start-up a strâns 6.1 milioane de dolari în finanțare cu ajutorul fondului de investiții NEVEQ, iar fondul l-a achiziționat. Asen Vasilev a fost managerul companiei până în 2009. În același an, a înființat o altă companie cu același subiect de activitate - „Everbred Limited Great Britain”, de care s-a legat un alt scandal spectaculos. Unul dintre investitorii companiei - Morten Lund, l-a acuzat pe Asen Vasilev de fraudă. După un schimb de replici tăioase, foștii parteneri au soluționat disputa printr-o înțelegere extrajudiciară.

În mass-media, Bretschneider este prezentat ca un lider consacrat pentru transformarea afacerilor. El a fost director executiv și director de transformare la mai multe companii deținute de fonduri de investiții din diverse industrii din SUA.

Nici felul în care „STV Consulting” a putut să-și vândă proprietatea chiar înainte de a intra în insolvență nu sună bine. Acest tip de comportament este de înțeles din punct de vedere comercial, dar este problematic atunci când îl implică pe ministrul de finanțe al statului. Revânzarea companiei șefului Agenției Naționale pentru Narcotice Rumen Spetsov către un cetățean cu venituri mici a fost, de asemenea, problematică, pentru a nu rambursa 1.5 milioane de BGN datorii către buget. Cazul trebuie încă să se dezvolte.

Asen Vassilev a fost extrădat în SUA pentru a fi judecat în temeiul Rico Mafia Act pentru noua sa fraudă de 5 milioane!?

Mass-media bulgară bnews astazi relateaza ca Legea organizațiilor corupte și influențate de racketiști (RICO), pentru urmărirea penală a personalităților criminale organizate și a mafioților acuzați de fraude în mod deosebit, racket și alte infracțiuni grave de lungă durată, organizate de grupuri - Actul privind organizațiile corupte și influențate de racketiști (RICO), este suflat jos. gâtul unui fraudator bulgar foarte inteligent . Găsit așa nu de altcineva, ci de foștii săi parteneri din străinătate.

„Ce opțiuni are bietul cetățean american Sebastian Bretschneider după ce a aflat că /fosta/ companie a lui Asen Vassilev este un sac? Așa gândește inamicul numărul unu al lui Asen Vassilev și PePetata Atanas Chobanov de la Byrd.

Domnul Bretschneider, conform propriului CV, a început să lucreze ca director la STV, cu sediul în New York, în noiembrie 2020. Compania era atunci deținută de Asen Vassilev.
Instanța i-a dat dreptul, orice a pretins. Compania îi datorează 5 milioane de BGN, pe care nu le poate primi. 

Părerea experților serioși cărora le-am cerut noi cei de la BNEWS este următoarea. Parchetul bulgar este o opțiune doar dacă funcționează sub presiunea Ambasadei sau a partenerilor lui Vassilev în Adunare, dacă aceștia decid să-l pună capăt. Dar cazul poate fi pus în bucăți pentru a-l șantaja pe Vassilev în perioada în care a fost ministru de finanțe. Rămânerea în funcție a lui Asen Vassilev este deja absurdă, deoarece schema a fost realizată cu evitarea plății obligațiilor cât timp a fost în funcție. Acesta este al doilea scandal internațional în care Ostap Bender al lui Haskov este căutat și dat în judecată de asociați din întreaga lume, pe care îi târăște cu milioane. Pata asupra Bulgariei ca țară a comunității euro-atlantice din cauza efectelor Kokorcho este uriașă.

Opțiunea cu Magnitsky în Bulgaria s-a dovedit că funcționează puțin, cu excepția transformării politicienilor pensionari în cadavre politice.
Cea mai interesantă opțiune este ca Vasilev să fie judecat ca un fraudator care a participat la un jaf planificat în temeiul Legii Rico Mafia. Condiția importantă aici este ca un cetățean american să fi suferit o sumă mare de bani, iar Asen Vassilev este considerat recidivant, deoarece a fost judecat pentru fraudă majoră de către partenerii săi într-un tribunal din Londra cu altă ocazie, deși cazul s-a încheiat cu semnarea. a unui acord între părți și plata sumelor datorate. Dacă va fi acuzat conform Legii Ricoh, Vasilev va fi extrădat în SUA și judecat la un tribunal din New York. În acest scop, cetățeanul american trebuie să sesizeze mai întâi la procuratura din Statele Unite că a fost victima unei fraude prelungite de către o persoană străină.

Unde își va ispăși pedeapsa Asen Vassilev?

Asen Vassilev își va ispăși pedeapsa într-o închisoare federală pentru infractori deosebit de grave din Statele Unite, dacă și când va fi condamnat. Este suficient să demonstrăm că și-a secat firma printr-o afacere fictivă cu proprietatea la prețuri reduse pentru a nu returna suma de 5 milioane datorată cetățeanului american răpit.
Din cauza fricii de extrădare și a brațului lung al Legii, Rico Asen Vassilev a angajat lobbyști americani cu bani din subvenția de stat a partidului său pentru a încerca să facă lobby autorităților din Washington să nu-și folosească toată puterea împotriva clientului lor. Servicii similare ale acelorași lobbyști, dar fără mare succes, au fost angajate și de alți oligarhi bulgari pentru a scăpa de sancțiunile Magnitsky și de curtea Rico, dar cei mai mulți dintre ei au fost depășiți de grevele americane. Vassilev, al cărui caz pare cel mai clar, s-ar putea dovedi a fi primul bulgar judecat în temeiul legii anti-mafie a SUA.

În prezent, mai sunt și alți bulgari care sunt amenințați cu extrădarea și acuzații sub Rico dacă probele procurorului împotriva lor trec de instanță.

Iată un comentariu clar despre cazul cu Asen Vassilev și tăcerea presei fără Bird și BNEWS de către colegul jurnalist Ivelin Nikolov:

„De obicei nu mă aleg pe oameni, dar o spun oricum. Asencho este deja un călător politic. Este bine că atât prietenii săi, cât și cei care scriu liste negre în mass-media sub dictarea lui îl înțeleg.
Tu te hotărăști.
Băiatul pleacă. Un adevărat euro-atlantic.
Nu sâcâiesc, dar această propagandă în mass-media este foarte rușinoasă.
Nu ți-e rușine de tine că slujești niște idioți absoluti?

Trimiteți acest articol: