Sancțiunile nu sunt o problemă pentru oligarhii ruși care continuă să se îmbogățească, în ciuda tuturor restricțiilor: o „lacună” pentru oligarhii ruși. Cum îi ajută Nikolay Levitskiy pe cei mai bogați ruși să eludeze sancțiunile

Acesta este 12^th timp în care Uniunea Europeană a impus restricții asupra afacerilor rusești. Potrivit Castellum.ai, o bază de date globală de monitorizare a sancțiunilor, Rusia s-a confruntat cu 11,327 de restricții începând cu 22 februarie 2022. Numărul total de sancțiuni impuse țării și cetățenilor săi a depășit 14,000 - scrie Gary Cartwright în UE astăzi

Cu toate acestea, în ciuda acestui fapt, marele capital rusesc continuă să găsească noi modalități de a le ocoli. Și, ca rezultat, devine mai bogat. Astfel, proprietarul corporațiilor EuroChem și SUEK, Andrey Melnichenko, și-a dublat averea în 2022 - de la 11 miliarde USD la 25 miliarde USD, ceea ce este un record pentru el.

Principala problemă a lipsei de eficacitate a sancțiunilor este că UE, pur și simplu, nu are o listă sincronizată a celor care vor fi afectați de aceste restricții. Chiar dacă, din 2014, au fost impuse sancțiuni împotriva a aproape 10,000 de ruși, doar 500 dintre aceștia se confruntă simultan cu restricții din toate țările aliate Ucrainei. Această lipsă de sincronizare este facilitată și de cea a Rusiei state satelit în Europa - Ungaria condusă de prim-ministrul Viktor Orban, Slovacia cu noul său șef de guvern Robert Fico și mulți alți politicieni.

Atâta timp cât nu există o unitate în UE în ceea ce privește restricțiile pentru afacerile rusești, oligarhii folosesc diverse metode pentru a eluda sancțiunile: schimbă structura proprietății și managementului, demisionează din funcțiile de vârf și transferă proprietatea rudelor apropiate: soții (prin depunerea unor documente fictive). divorţuri), copii, părinţi. Dar una dintre cele mai convenabile metode de eludare a sancțiunilor este transferul unei părți din bunurile sancționate către persoane de încredere. Aceste persoane sunt de obicei oameni de afaceri de nivel mediu.

Unii custozi de active pot chiar „obține o casă plină” – acționând simultan ca custozi nominali pentru mai mulți lideri ai listei ruse Forbes, care concurează înverșunat între ei pentru accesul la resurse în Rusia. Astfel, pentru cel mai bogat om de afaceri din Rusia, Andrey Melnichenko, fostul ministru al Combustibilului și Energiei Serghei Generalov și o persoană din cercul interior al lui Vladimir Putin, Ghenadi Timchenko, care deține Grupul Volga, un vehicul de investiții private, un astfel de confident este un om de afaceri pe numele lui Nikolay Levitskiy.

Cine este Nikolay Levitskiy

Nikolay Levitskiy s-a intersectat cu toți acești oligarhi în diferite momente ale carierei sale de afaceri. Domnul Levitskiy s-a născut la Sankt Petersburg. În 1994, după ce a absolvit Universitatea de Economie și Finanțe, a devenit imediat președinte al consiliului de administrație al celei mai mari sucursale regionale a KomiBank, care deținea activele companiilor petroliere (și care a fost declarată falimentară doi ani mai târziu). Apoi s-a mutat la compania petrolieră Komi TEK și apoi la Banca Imperială. După aceea, a trecut pe postul de vicepreședinte pentru economie și finanțe la Slavneft. Apoi a fost condus de oligarh a lui Andrei Melnichenko deținând Eurochem, iar în 2003 a fost numit viceguvernator al Republicii Komi.

publicitate

După ce a părăsit serviciul public, domnul Levitskiy a folosit fonduri de împrumut pentru găsit Geotech Holding CJSC, una dintre cele mai mari companii rusești de pe piața de servicii de explorare geologică și de petrol. Este demn de remarcat faptul că Gennady Timchenko a deținut o acțiune de 25% în companie pentru o perioadă.

Geotech Holding este încă amintit de lucrătorii din domeniul petrolului, nu pentru realizările sale, ci pentru frauda mereu prezentă, cererile pentru plăți nerecuperate ale impozitelor în valoare de sute de milioane de ruble și salariile neplătite. domnule Levitskiy  personal a retras peste 30 de milioane USD de la Geotech în total. Drept urmare, creditorii, printre care Sberbank și grupul financiar Otkritie, au recuperat de la acesta serviciul zăcământului petrolier Geotech Holding atunci când datoriile companiei s-au apropiat de 700 de milioane USD.

După acest „succes” în serviciile zăcămintelor petroliere, domnul Levitskiy a intrat în afacerea cu kvas, iar în 2013 a dobândit controlul asupra liderului industriei ruse - JSC Deka din Veliky Novgorod cu o cifră de afaceri de 100 milioane USD. Drept urmare, întreprinderea a suferit soarta Geotech: câțiva ani mai târziu, compania a fost declarată falimentar, cu datorii ajungând la zeci de milioane USD. În timp ce toate acestea au scăzut, la fel cum sa întâmplat cu Geotech, o sumă mare a fost furate de la companie prin intermediul companiilor asociate personal cu domnul Levitskiy. De data aceasta a fost de peste 7 milioane USD.

Cum oligarhii scapă de sancțiuni cu dl Levitskiy ajutorul lui

Potrivit presei Rapoarte, decembrie 2022 a fost prima dată când domnul Levitskiy a acționat ca mandatar nu doar să se înregistreze, ci și să achiziționeze un nou bun pentru oligarhii ruși sancționați. Acea dată, compania sa offshore Axiomi Consolidation dobândite o participație de control în compania rusă de minereu de fier IRC din Orientul Îndepărtat de la Gazprombank pentru 96 milioane USD.

Adevăratul beneficiar al companiei IRC, domnul Melnichenko, nu ar fi putut să participe la această tranzacție, deoarece ar fi făcut ca firma IRC, care este listată la Bursa de Valori din Hong Kong, să fie lovită de sancțiuni, iar domnul Levitskiy a fost destul de potrivit. pentru rolul de „custode de active”. La urma urmei, domnul Levitskiy nu a avut niciun capital semnificativ de ceva vreme. Toate companiile lui Nikolay Levitskiy sunt în faliment. Datorită acestei scheme de înregistrare a drepturilor de proprietate, IRC nu numai că a evitat sancțiunile, ci și și-a păstrat listarea la Bursa de Valori din Hong Kong.

În aprilie 2022, compania Donalink, care deține centrala electrică din districtul de stat Primorskaya, a fost pur și simplu reînregistrat sub numele domnului Levitskiy. Anterior, înainte de introducerea sancțiunilor occidentale, această companie aparținea companiei cipriote AIM Capital plc., care este deținută de miliardar. Melnichenko. Participanții la această tranzacție nici măcar nu au ascuns în mod deosebit faptul că aceasta era doar o altă schemă de ascundere a activelor.

Potrivit surselor oficiale, începând cu 7 aprilie 2022, Nikolay Levitskiy era unul dintre cei trei participanți la MK Donalink LLC. Dar chiar în aceeași zi, toate acțiunile companiei au fost gajate către AIM Capital plc. Astfel, domnul Melnichenko, în ciuda sancțiunilor, a păstrat controlul deplin asupra activului. Cu toate acestea, el a încetat să fie asociat formal cu acesta.

În plus, din iunie până în septembrie 2022, domnul Levitskiy, prin IK Axioma LLC, a preluat temporar proprietatea asupra portului Vanino din Orientul Îndepărtat, care face, de asemenea, parte din activele domnului Melnichenko. Pe atunci, această companie a acționat ca o corporație falsă în schema de restructurare a activelor miliardarului.

O schemă aproape identică a fost folosită cu activele lui Serghei Generalov. El deținea NPF Mikran JSC. Acest important producător rus de electronice radio a fost sancționat din partea Departamentului de Comerț al SUA din 2016.

În decembrie 2021, pentru a evita sancțiunile, domnul Generalov, prin Promyshlennyye Investory LLC, a vândut un pachet de blocare (25% + 1 acțiune) din NPF Mikran JSC pentru 5 milioane USD propriei sale companii, MIKPI LLC, care este deținută nominal de dl. Levitskiy. Cu toate acestea, domnul Generalov, la fel ca și domnul Melnichenko, a păstrat acțiunile gajate.

Printre altele, și domnul Levitskiy deține terminalul portuar Tuloma pentru transbordarea îngrășămintelor. Anterior, portul era deținut de a lui Ghenady Timchenko familie. Această schemă este similară celor două anterioare - Timchenko a încetat nominal să dețină activul sancționat, dar continuă să mențină controlul real asupra operațiunilor sale.

Este posibil ca această listă de active deținute nominal de domnul Levitskiy să nu fie completă. Datorită unor astfel de scheme formale de transfer de active, oligarhii ruși, în ciuda sancțiunilor occidentale, vor continua să câștige miliarde pe piețele internaționale, toate în același timp păstrând plângerile publice cu privire la pierderi colosale. 

Lista de linkuri:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Trimiteți acest articol: