#RussianLaundromat - Banii murdari ai UE

În timp ce știrile despre mașina de spălat ruse au dispărut de când povestea a câștigat pentru prima dată atenția globală în 2017, investigațiile au continuat cu seriozitate în legătură cu modul în care peste 21 miliarde de dolari (unele estimări sugerează că cifra reală este mai probabil să fie de 80 de miliarde de dolari) au fost spălate din Rusia , în unele dintre cele mai mari centre financiare din lume, scrie Colin Stevens.

A articol recent raportează că Ruslan Rostovtsev, un om de afaceri rus important și fost viceprimar al orașului Sochi și al orașului Moscova, ar fi fost una dintre persoanele implicate în schema globală de spălare a banilor.

Rostovtsev, un magnat minier rus, care a fost în centrul cauzelor legale din Rusia, Grecia și Cipru în ultimele luni, s-a trezit implicat într-unul dintre cele mai mari scandaluri de spălare a banilor din lume, după ce compania sa, Grandwood Systems, ar fi fost găsită să fi mutat peste 400 de milioane de dolari prin ring, 50 de milioane de dolari trecând printr-un singur cont la Trasta Komercebanka, o bancă letonă care de atunci a încetat operațiunile după ce s-a cunoscut știrea legăturilor sale cu spălătoria.

În conformitate cu Campania pentru administrarea defectuoasă și corupția europeană, Grandwood Systems Ltd., o companie pentru care Rostovtsev pretinde dreptul de proprietate asupra dosarelor oficiale ale instanțelor cipriote, pare a fi doar una dintr-o serie de companii pe care le deține, care ar fi mutat sute de milioane din Rusia, în numele a numeroase persoane, inclusiv manageri din Căile Ferate Ruse și reprezentanții Republicii Democrate Populare Donetsk, în Crimeea anexată. Legăturile sale cu regiunea Donetsk nu sunt noi, cu Forbes raportând anul trecut că asemenea legături cu regiunea separatistă a fost atât de mare, el a primit un premiu de recunoaștere din partea Ministerului Afacerilor Externe. El este suspectat că a reexportat cărbune din regiune, fiind trimis înapoi în Rusia înainte ca acesta să fie transportat la nivel internațional sub masca de a fi cărbune rus.

Știrea nu vine ca o surpriză după publicarea publicației „casa de marcat neagră” cu nume de persoane pe care ar fi mituit-o, întreprinderi și departamente guvernamentale pe care le-ar fi presupus „depus” banii și sumele implicate. Instanțele cipriote au implementat o înghețare mondială a activelor lui Rostovtsev, în timp ce cazul său este audiat. Documentele depuse la instanță sugerează că el a folosit afacerile sale înregistrate cipriote pentru a canaliza mai mult decât 13.3 milioane de lire sterline a diferitelor sisteme Grandwood Ltd.

Spălătoria rusă a mutat bani murdari din Rusia în mai multe țări ale UE, inclusiv Marea Britanie, Germania și Franța, trecând prin bănci din Moldova, Estonia și Letonia. În fața tensiunilor crescânde dintre Rusia și Occident, în lumina otrăvirii Skripal, acest lucru servește doar pentru a contracara problemele în continuare.

Emisiunea de succes a BBC McMafia, bazată pe cartea scrisă de fostul corespondent străin al rețelei, Misha Glenny, a evidențiat popularitatea crescândă a Londrei ca casă pentru banii murdari ai Rusiei. Dimensiunea și influența globală a piețelor financiare londoneze, precum și atractivitatea sa aparentă pentru ruși, plasează Marea Britanie într-un avantaj semnificativ care îi permite să exercite o pârghie substanțială asupra Kremlinului. Ca atare, guvernul britanic a impus mai bine cerințele clienților dvs. (KYC) și a implementat comenzi inexplicabile de avere (UWO) pentru a forța indivizii să dezvăluie sursa averii lor.

publicitate

Mai multe alte țări europene au urmat exemplul, iar acești pași încep să aibă un impact încet, totuși trebuie să se facă mult mai mult pentru a se asigura că politica aproape de stat de canalizare a banilor murdari prin Europa devine mai degrabă un eveniment incomod decât o chestiunea securității naționale.

Trimiteți acest articol: