Deputații au stabilit noi măsuri pentru stoparea #MoneyLaundering  

Implementare și cooperare mai bune

Deputații deplâng punerea în aplicare incorectă și neuniformă a regulilor de combatere a spălării banilor / combaterii finanțării terorismului (AML / CTF) în statele membre și solicită o abordare de toleranță zero și proceduri de încălcare a drepturilor împotriva statelor membre care rămân în urmă în transpunerea normelor în legislația națională . Autoritățile judiciare și de aplicare a legii din statele membre trebuie să coopereze mai mult și să își împărtășească informații, spun ei.

Parlamentul salută faptul că propunerea sa de a crea un mecanism de coordonare și sprijin pentru unitățile de informații financiare (UIF) a fost luată în considerare. Acesta ar oferi statelor membre acces la informațiile relevante și va sprijini activitatea privind cazurile transfrontaliere

Utilizarea eficientă a datelor

Deputații doresc ca Comisia să abordeze lipsa persistentă de date de calitate pentru a identifica proprietarii finali finali prin crearea unor registre interconectate și de înaltă calitate în UE cu standarde ridicate de protecție a datelor. De asemenea, vor să extindă domeniul de aplicare al entităților supravegheate pentru a include sectoare de piață noi și perturbatoare, cum ar fi cripto-active. În cele din urmă, deputații europeni reiterează faptul că jurisdicțiile necooperante și țările terțe cu risc ridicat trebuie incluse imediat pe lista neagră, în timp ce se creează repere clare și cooperează cu cei care întreprind reforme.

Armonizați sancțiunile disuasive la nivelul UE

publicitate

Deputații solicită aplicarea recunoașterii reciproce a ordinelor de înghețare și confiscare. Acest lucru ar facilita recuperarea activelor infracționale peste granițe și ar permite o cooperare transfrontalieră rapidă. În plus, vor ca Banca Centrală Europeană să poată retrage licențele oricărei bănci care își desfășoară activitatea în zona euro care încalcă obligațiile AML / CTF, independent de evaluarea autorităților naționale AML.

În rezoluție, deputații europeni reamintesc infracțiuni de corupție și spălare de bani precum Luanda Leaks, precum și alte scandaluri raportate, cum ar fi Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks și Paradise Papers, care au subminat în mod repetat încrederea cetățenilor sisteme financiare și fiscale transparente.

În cele din urmă, acestea evidențiază contribuția valoroasă a jurnalismului de investigație internațional și a denunțătorilor în dezvăluirea posibilelor infracțiuni. Aceștia fac apel la autorități pentru a-i identifica pe cei care au instigat asasinarea lui Daphne Caruana Galizia și pentru a-i ancheta pe cei împotriva cărora sunt încă în curs acuzații grave de spălare a banilor.