Fondul speculativ luptă pentru a opri cererea de 506 milioane dolari în fața instanței federale din New York

Un fond de acoperire a citat un acord de arbitraj subiacent ca bază pentru retragerea în fața instanței federale a unui proces împotriva acestuia de către Kazahstan. Procesul îl acuză că a conspirat cu investitorii moldoveni în petrol și gaze pentru a asigura o hotărâre arbitrală presupusă frauduloasă de jumătate de miliard de dolari împotriva țării.

Argentem Creek Partners și fondatorul și CEO-ul său, Daniel Chapman, au declarat luni instanței federale din New York că disputa se referă la o clauză de arbitraj cuprinsă într-un „acord de partajare” cu investitorii moldoveni Anatolie Stati și fiul său Gabriel Stati.

Kazahstanul susține că Statis a furat banii investiți în bancnote angajându-se în tranzacții umflate în mod fraudulos care au eliminat activele de la KPM și TNG și le-au pus banii în propriile buzunare.

Presupusa fraudă include o schemă a statului pentru a umfla valoarea investiției lor într-o uzină de gaze lichefiate pentru a influența calculul daunelor întreprins de tribunalul arbitral.

Statis a câștigat premiul de 506.7 milioane de dolari în 2013 după ce Kazahstanul a confiscat operațiunile petroliere din țară, deși Kazahstanul i-a acuzat pe Statis că a depus documente false în arbitraj și a umflat valoarea investiției lor pentru a influența calculul daunelor întreprinse de tribunal.

Chapman și Argentem susțin că acest lucru înseamnă că disputa se încadrează într-o clauză de arbitraj din acordul de partajare cu Statis, care dispune ca disputele să fie soluționate în conformitate cu regulile de arbitraj ale Camerei de Comerț Internaționale.

Partenerul Norton Rose Fulbright, Matthew H. Kirtland, reprezentând Kazahstanul, a caracterizat mișcarea lui Chapman și a entităților Argentem Creek drept o tactică de blocare, spunând că nu ar face acest lucru dacă ar avea apărare în fondul acuzațiilor.

publicitate

El a menționat că, spre deosebire de instanțele federale din New York, instanțele de stat din New York permit părților să facă descoperiri scrise înainte de a se hotărî orice propunere preliminară. Kazahstanul și Outrider s-au angajat într-o astfel de descoperire, iar Chapman vrea să o oprească, a pretins Kirtland.

„Acesta este un efort disperat al lui Chapman pentru a încerca să oprească cazul, să oprească descoperirea continuă a clienților noștri și să evite litigiile publice privind complicitatea lui Chapman în frauda Stati”. a spus el. „Este a doua oară când Chapman se angajează în astfel de tactici necorespunzătoare. Primul a fost moțiunea lor ordonatorie eșuată, care a fost respinsă în mod categoric de instanța de la Washington. ”

Kirtland se referă la decizia judecătorului de district american Amy Berman Jackson, luna trecută, care a respins cererea lui Argentem și Chapman de a opri litigiul din New York.

Un purtător de cuvânt al Argentem Creek Partners a spus:

„Timp de șapte ani, Kazahstanul s-a aplecat pentru a evita plata acestui premiu. În instanțele americane, aceștia au suferit înfrângeri multiple, inclusiv o încercare de a utiliza statutele RICO pentru a discredita reclamanții. Încercarea lor de a întârzia descoperirea în cadrul procedurilor de executare a eșuat. Acum încercările lor de a depune acuzații false împotriva unui investitor străin vor eșua, la fel cum au eșuat tactici similare în alte jurisdicții. Această atribuire este definitivă, obligatorie și inaccesibilă, iar Ministerul Justiției trebuie să accepte că înainte ca prejudiciul ireparabil să fie făcut reputației Kazahstanului ca o economie serioasă, modernă, favorabilă investitorilor. ”

Pe lângă Kazahstan, cererile împotriva Chapman și a entităților Argentem Creek din litigiul din New York sunt urmărite de un alt investitor în proiectele Stati, Outrider Management LLC.

Trimiteți acest articol: