Infractorii maghiari inculpați după ancheta OLAF

Procurorii maghiari au urmat o recomandare din partea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și au deschis proceduri împotriva persoanelor acuzate de supraîncărcare ilegală pentru renovarea locurilor de joacă pentru copii folosind banii UE. Procurorii solicită pedepse cu închisoarea pentru înșelătorii, care au încasat în mod ilegal peste 1.7 milioane de euro în fonduri europene și maghiare.

Directorul general al OLAF, Ville Itälä, a declarat: „Salut decizia autorităților maghiare de a iniția proceduri împotriva fraudatorilor anchetați de OLAF, în conformitate cu recomandările noastre inițiale. Acesta a fost un caz clar de fraudă împotriva banilor contribuabililor din UE și din Ungaria și este bine să vedem că procurorii maghiari sunt de acord cu această evaluare. Acest caz este un prim exemplu al modului în care OLAF și autoritățile judiciare naționale lucrează împreună pentru a-și asuma fraudatorii pentru a se asigura că fiecare euro din finanțarea europeană este cheltuit așa cum și unde ar trebui să fie. Acest tip de investigație se află în centrul a ceea ce face OLAF și sunt încântat că colaborarea noastră cu autoritățile maghiare în acest caz a condus la un rezultat atât de pozitiv. ”

OLAF a deschis o anchetă în 2011 cu privire la posibila manipulare a estimării inițiale a costurilor și a proceselor de licitație neregulate pentru construcția de locuri de joacă pentru copii în municipalitățile mici din Ungaria. Costurile nete ale construcției sau renovării locurilor de joacă au fost rambursate integral dintr-o combinație de finanțare UE (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) și națională. Numai costurile taxei pe valoarea adăugată (TVA) nu au fost rambursate.

Ancheta OLAF a constatat că un consultant a colaborat cu doi colegi pentru a umfla artificial costurile legate de lucrările de renovare și construcție. Între timp, sa constatat că un al patrulea individ a înființat o nouă companie cu scopul expres de a efectua lucrările de construcție. Fraudanții au vizat municipalitățile maghiare mai mici - cu mai puțin de 5,000 de locuitori - oferindu-și renovarea sau construirea locurilor de joacă publice la un cost minim. Consultantul a pus în aplicare un sistem în care a solicitat oferte semnificativ supraevaluate de la alte companii și le-a folosit pentru a solicita finanțare de la autoritățile din Budapesta.

Odată ce proiectul a fost atribuit, același consultant a fost responsabil cu procedurile de licitație, care au fost manipulate pentru a favoriza în mod sistematic același antreprenor general. Lucrarea a fost efectuată de subcontractanți la un preț mult mai mic: în majoritatea cazurilor, antreprenorul principal a perceput mai mult decât dublul costului real al lucrării finalizate de subcontractanți.

Fraudanții au reușit, de asemenea, să se asigure că municipalitățile nici măcar nu au nevoie să acopere costurile TVA nerambursate de finanțare. În schimb, TVA-ul a fost acoperit de plăți de la o fundație finanțată de companii legate de consultant sau firma de construcții.

Ancheta OLAF a arătat că suma totală a subvențiilor neregulate plătite pentru 145 de proiecte a fost de aproximativ 4 milioane EUR. Această sumă a fost exclusă din finanțarea UE de către Comisia Europeană și suma corespunzătoare a fost rambursată bugetului UE de către Ungaria.

publicitate

Cazul a fost închis în 2014, cu recomandări procurorului general ungar de a iniția proceduri judiciare. De asemenea, OLAF a furnizat expertiză și informații Direcției Generale Penale a Agenției Maghiare pentru Impozite și Vamă, sub supravegherea Parchetului Capitalei, pentru cercetarea penală a acestora.

Potrivit rechizitoriului, autoritățile maghiare au găsit suficiente dovezi ale fraudei efectuate în 60 de proiecte între 2009 și 2013, în urma cărora cei trei principali inculpați au buzunar peste 536 milioane de forinți (1.7 milioane EUR) din UE și Bani publici maghiari. Se consideră că al patrulea inculpat a fraudat aproape 187 milioane de forinți (609,000 €).

Parchetul din Budapesta solicită pedepse privative de libertate împotriva fraudei, precum și amenzi și interdicția de a deține conduceri ale întreprinderilor și de a întreprinde lucrări publice. Principalul inculpat din acest caz se află deja în arest preventiv în Ungaria în legătură cu un alt dosar penal, în timp ce complicii săi rămân în libertate.

Misiunea, mandatul și competențele OLAF

Misiunea OLAF constă în detectarea, investigarea și stoparea fraudelor cu fonduri UE.

OLAF își îndeplinește misiunea prin:

• Efectuarea de investigații independente cu privire la frauda și corupția care implică fonduri UE, astfel încât să se asigure că toți banii contribuabililor din UE ajung la proiecte care pot crea locuri de muncă și creștere în Europa;
• contribuind la întărirea încrederii cetățenilor în instituțiile UE prin investigarea abaterilor grave ale personalului UE și ale membrilor instituțiilor UE și;
• elaborarea unei politici solide a UE în domeniul luptei împotriva fraudei.

În cadrul funcției sale independente de investigare, OLAF poate investiga chestiuni legate de fraudă, corupție și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE în ceea ce privește:

• Toate cheltuielile UE: principalele categorii de cheltuieli sunt fondurile structurale, politica agricolă și ruralul.
• fonduri pentru dezvoltare, cheltuieli directe și ajutor extern;
• unele domenii ale veniturilor UE, în principal taxele vamale și;
• suspiciuni de abatere gravă a personalului UE și a membrilor instituțiilor UE.

Trimiteți acest articol: