#DontBeAMule - Mai mult de 1,500 #MoneyMules identificate în întreaga lume #MoneyLaundering sting

 

În colaborare cu Europol, Eurojust și Federația Bancară Europeană (FBE), forțele de poliție din statele 20 au arestat persoanele 168 (până în prezent) în cadrul unei acțiuni coordonate de spălare a banilor, EMMA. Acest eveniment internațional, al patrulea de acest gen, a fost destinat să abordeze problema "mules de bani", care îi ajută pe infractori să sporească banii murdari în valoare de milioane de euro.

Desfășurat în cursul ultimelor trei luni (septembrie-noiembrie 2018), ediția din acest an a EMMA a văzut participarea agențiilor de aplicare a legii din Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Suedia, Australia, Moldova, Norvegia, Elveția, Marea Britanie și Statele Unite.

În întreaga Europă și mai departe, au fost identificate mules de bani 1504, ceea ce a dus la arestarea organizatorilor 168 și 140. Au fost deschise investigații penale 837, multe dintre ele fiind în curs de desfășurare. Mai mult decât băncile 300, asociațiile băncilor 20 și alte instituții financiare au contribuit la raportarea tranzacțiilor frauduloase ale mulei financiare 26376, prevenind o pierdere totală de milioane de euro. Comunitatea mai largă a băncilor globale și europene a oferit sprijin atunci când a fost necesar în timpul celor trei luni de acțiune și sa angajat să sensibilizeze țara lor. Încă o dată, acest lucru evidențiază importanța unui răspuns rapid și coordonat din partea organelor de drept și a sectorului bancar.

De ce oamenii ajută criminalii să spală bani?

Băuturile de bani sunt persoane care, adesea fără consimțământ, au fost recrutați de organizații criminale ca agenți de spălare a banilor pentru a ascunde originea banilor obținuți. Înșelat de promisiunea unor bani simpli, mules transferă fonduri furate între conturi, adesea în state diferite, în numele altora și li se oferă de obicei o parte din fondurile care trec prin conturile proprii.

Noii veniți la un stat, șomerii și oamenii aflați în primejdie economică apar adesea printre cei mai sensibili la această crimă. În acest an, cazurile în care sunt implicați tineri selecționați de recrutitori de moluște sunt în plină ascensiune, iar criminalii se adresează din ce în ce mai mult studenților cu probleme financiare pentru a avea acces la conturile lor bancare.

publicitate

În timp ce mules sunt recrutați prin numeroase rute, criminali se îndreaptă din ce în ce mai mult spre social media pentru a recruta noi complici, prin anunțarea unor locuri de muncă false sau posturi bogate.

Deși acest lucru poate părea o sumă rapidă și ușoară - tot ce este necesar este un clic pentru a transfera bani dintr-un cont în altul - permițând unui grup criminal să își utilizeze contul bancar poate avea consecințe juridice grave. Mule se pot confrunta cu închisori îndelungate și pot dobândi un cazier judiciar care ar putea afecta grav restul vieții lor, cum ar fi niciodată posibilitatea de a obține un credit ipotecar sau de a deschide un cont bancar.

#DontBeAMule

Pentru a crește gradul de conștientizare a acestui tip de fraudă, campania de informare a multimilor de bani #DontBeAMule a început în Europa. Cu ajutorul materialelor de sensibilizare, disponibile pentru descărcare în limbile 25, campania va informa publicul despre modul în care acești infractori operează, cum se pot proteja și ce să facă dacă devin victime.

Pentru săptămâna viitoare, partenerii internaționali de la autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare, împreună cu instituțiile financiare, vor susține campania la nivel național.

Crezi că ai putea fi folosit ca un catâr? Acționați acum înainte de a fi prea târziu: opriți transferul banilor și anunțați imediat banca și poliția națională.

Urmați campania de prevenire EMMA aici

Europol și EC3 Twitter, Facebook, Instagram, YouTube și LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook și LinkedIn

#DontBeaMule

Trimiteți acest articol: