Conectează-te cu noi

Crimă

Europa va analiza continuarea reformelor în cadrul supravegherii și schimbului de informații despre #MoneyLaundering

ACȚIUNE:

Publicat

de ani în urmă 4

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

Consiliul a adoptat astăzi (5 decembrie) concluzii privind prioritățile strategice privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului (AML).

Concluziile reprezintă un răspuns direct la agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024, unde Consiliul European solicită „consolidarea luptei noastre împotriva terorismului și a criminalității transfrontaliere, îmbunătățirea cooperării și a schimbului de informații și dezvoltarea în continuare a instrumentelor noastre comune”.

Concluziile indică îmbunătățiri semnificative recente ale cadrului de reglementare AML. Punerea în aplicare a 5th revizuirea directivei AML, adoptată în mai 2018, noua directivă privind cerințele de capital pentru bănci (CRD5), adoptată în mai 2019, precum și revizuirea funcționării autorităților de supraveghere europene, adoptată la 2 decembrie , toate vor consolida regulile privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În acest context, Consiliul îndeamnă la transpunerea rapidă a tuturor legislației AML în dreptul intern și la consolidarea punerii lor în aplicare efective

Concluziile se bazează, de asemenea, pe comunicarea Comisiei și pe cele patru rapoarte publicate în iulie 2019 care oferă o imagine de ansamblu asupra provocărilor actuale și identifică o serie de neajunsuri în ceea ce privește băncile, autoritățile AML, supraveghetorii prudențiali și cooperarea intra-UE și concluzionează că există fragmentarea atât a regulilor AML, cât și a supravegherii.

Prin urmare, Consiliul invită Comisia să exploreze posibile acțiuni suplimentare pentru îmbunătățirea normelor existente privind AML, în special luând în considerare:

publicitate
  • Modalități de a asigura o cooperare mai robustă și mai eficientă între autoritățile și organismele relevante implicate în spălarea banilor și finanțarea terorismului, inclusiv prin abordarea impedimentelor la schimbul de informații între ele;
  • dacă unele aspecte ar putea fi abordate mai bine printr-un regulament și;
  • posibilitățile, avantajele și dezavantajele conferirii anumitor responsabilități și competențe de supraveghere unui organism UE.

Concluzii ale Consiliului cu privire la prioritățile strategice privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului

Vizitați site-ul

 

Trimiteți acest articol:

Subiecte asemănătoare:
EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.
publicitate

Trending