Conectează-te cu noi

Economie

#AML - Dombrovskis solicită supravegherea la nivelul UE în urma refuzului EBA de a acționa asupra scandalului Danske

ACȚIUNE:

Publicat

de ani în urmă 4

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

Vicepreședinte executiv Valdis Dombrovskis

Astăzi (7 mai), Comisia Europeană a lansat un nou plan de acțiune, care stabilește măsurile pe care Comisia le va lua în următoarele douăsprezece luni pentru a pune mai bine în aplicare, supraveghea și coordona normele UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. 

Vicepreședintele executiv, Valdis Dombrovskis, a declarat că a fost și mai important în timpul pandemiei, întrucât Europol și autoritățile naționale au informat Comisia că infracțiunile legate de Coronavirus sunt în creștere. 

Anul trecut, Autoritatea bancară europeană (EBA) nu a reușit să ia măsuri asupra unuia dintre cele mai necuprinzătoare scandaluri de spălare a banilor, estimarea a 200 de miliarde de euro a tranzacțiilor suspecte „curățate” prin Danske Bank. UE solicită o supraveghere mai eficientă a UE.

Planul se bazează pe șase piloni, fiecare dintre aceștia având ca scop îmbunătățirea luptei generale a UE împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, precum și consolidarea rolului global al UE în acest domeniu. 

Cei șase piloni sunt următorii:

1) Aplicarea efectivă a normelor UE de către statele UE și, de asemenea, „încurajează” Autoritatea bancară europeană (ABE) să utilizeze pe deplin noile sale puteri pentru a combate spălarea de bani și finanțarea terorismului.  

2) Un singur manual al regulilor UE: statele UE tind să aibă interpretări divergente ale regulilor care conduc la lacune, care pot fi exploatate de infractori. Pentru a combate acest lucru, Comisia va propune un set de reguli mai armonizat în primul trimestru al anului 2021.

3) Comisia va propune înființarea unui supraveghetor la nivelul UE, pentru a compensa decalajele care apar din moment ce Autoritatea bancară europeană (ABE) s-a dovedit incapabilă sau inadecvată să asume acest rol (scandalul Danske Bank).

4) În primul trimestru al anului 2021, Comisia va propune un mecanism al UE care să contribuie la coordonarea și susținerea în continuare a unităților naționale de informații financiare (UIF). 

5) Aplicarea dispozițiilor de drept penal la nivelul UE și schimbul de informații: Comisia va emite îndrumări cu privire la rolul parteneriatelor public-privat pentru clarificarea și îmbunătățirea schimbului de date.

6) UE își va intensifica eforturile pentru a oferi un singur actor global în acest domeniu. În acest scop, Comisia a publicat o nouă metodologie pentru a identifica țările terțe cu risc ridicat care prezintă deficiențe strategice în sistemul lor național anti-spălare de bani și de combatere a regimurilor de finanțare a terorismului, aceasta se va alinia mai strâns cu FATF, cu privire la spălarea banilor și supravegherea finanțării terorismului .

Trimiteți acest articol:

Subiecte asemănătoare:
EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.
publicitate

Trending