Legislatorii UE se pregătesc să înăsprească transferurile cripto

Legiuitorii Uniunii Europene au votat joi pentru protecții mai stricte pentru transferurile de bitcoin și alte criptomonede. Acesta este cel mai recent indiciu că autoritățile de reglementare își întăresc controlul asupra acestui sector.

Două comisii ale Parlamentului European au ajuns la compromisuri între partide, care vor fi votate. Regulile, conform Crypto Exchange Coinbase Global Inc (COIN.O), ar duce la un regim de supraveghere care restricționează inovația.

Reglementarea globală a industriei cripto de 2.1 trilioane de dolari este neregulată. Factorii politici au muncit mai mult pentru a se asigura că sectorul este reglementat în conformitate cu preocupările cu privire la bitcoin și monedele de la egal la egal.

Propunerea, făcută pentru prima dată anul trecut de Comisia Europeană executivă a UE, ar cere companiilor cripto precum bursele să obțină, să dețină și să trimită informații despre cei implicați în transferuri.

Ar fi mai ușor să raportați tranzacțiile suspecte și să înghețați activele digitale și să descurajați tranzacțiile cu risc ridicat. Ernest Urtasun de la Partidul Verzilor Spaniol, care a contribuit la promovarea măsurii în parlament, a declarat că acest lucru va facilita identificarea și raportarea acestora.

Deși Comisia a propus ca regula să fie aplicată transferurilor de 1,000 de euro (1,116 USD sau mai mult), acordul între părți a eliminat această regulă „de minimis”, ceea ce înseamnă că toate transferurile ar fi acoperite.

Urtasun a declarat că eliminarea pragului va aduce proiectul de lege în conformitate cu regulile Grupului global de acțiune financiară, care stabilește standarde pentru combaterea spălării banilor. Aceste reguli impun companiilor cripto să colecteze și să partajeze informații despre tranzacții.

publicitate

O derogare pentru transferurile de valoare mică este inadecvată, deoarece utilizatorii cripto ar putea eluda regulile prin crearea de transferuri aproape nelimitate, a declarat Urtasun. El a subliniat, de asemenea, sumele mici implicate cu transferuri care sunt legate de o infracțiune.

Comitetele legiuitorilor au ajuns și la un acord cu privire la noile prevederi privind portofelele cripto deținute de persoane fizice și nu de schimburi. Ei au aprobat, de asemenea, crearea unei liste UE de furnizori de servicii de cripto active neconforme sau cu risc ridicat.

Paul Grewal, Chief Legal Officer al Coinbase, a declarat luni pe un blog că cripto nu este cea mai bună modalitate de a ascunde crimele financiare.

Versiunea finală a legii va fi elaborată în comun de statele UE și parlament. Țările au ajuns deja la un acord că nu ar trebui să existe niciun de minimis.

Trimiteți acest articol: