Curtea Federală din New York respinge toate obiecțiile lui Mukhtar Ablyazov și Ilyas Khrapunov și le impune sancțiuni

La 18 octombrie 2021, judecătorul districtual al Statelor Unite ale Americii, Alison J. Nathan, de la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York, a respins diverse obiecții depuse de Mukhtar Ablyazov și Ilyas Khrapunov și i-a sancționat pentru abaterea lor în timpul litigiului intentat de BTA Bank JSC. și Orașul Almaty. Decizia judecătorului Nathan a confirmat, de asemenea, diverse ordine anterioare ale judecătorului-magistrat al Statelor Unite ale Americii Katharine H. Parker (din 3 iulie 2019, 15 iulie 2019, 7 februarie 2020, 19 mai 2020 și 3 septembrie 2020), care i-au sancționat și pe Ablyazov și Khrapunov.

Decizia de ieri, împreună cu deciziile anterioare ale Curții, a constatat că Ablyazov, Viktor Khrapunov și Ilyas Khrapunov au obstrucționat descoperirea de către BTA Bank și Almaty de dovezi „foarte relevante” pentru pretențiile lor împotriva lui Ablyazov, a familiei Khrapunov și a companiei-fiș Triadou SPV SA, pentru spălarea a zeci de milioane de dolari în Statele Unite. Curtea a constatat că inculpații au ascuns probe, au distrus în mod intenționat probe, au depus mărturie neadevărată, au încălcat ordinele instanței și au tratat litigiul ca „un joc de pisica și șoarecele”.

Printre abaterile specifice invocate în decizia de ieri, Curtea a constatat:

• Ablyazov „nu a respectat ordinele acestei Curți” care i-au cerut să prezinte probe.
• Ablyazov a susținut că nu avea astfel de dovezi, dar această afirmație era „contrară propriilor declarații” sub jurământ.
• Khrapunov „nu au reușit să prezinte nicio înregistrare financiară”, „totul fără nicio scuză”.
• Ilyas Khrapunov – pe care Curtea l-a descris drept „principalul abuzator al descoperirii” – și-a șters „toate” e-mailurile cu puțin timp înainte ca BTA Bank și procesul lui Almaty să fie intentat, a început să folosească „sute” de conturi de e-mail criptate, apoi a susținut „incredibil” că nu putea accesa niciuna dintre ele.
• De asemenea, Ilyas Khrapunov a refuzat să identifice e-mailurile pe care el însuși le-a trimis terților și „a negat orice amintire a tranzacțiilor financiare care implicau zeci sau sute de milioane de dolari”.
• „Ablyazov a fost mai puțin deschis” când a mărturisit că averea sa netă depășea 20 de miliarde de dolari, dar a susținut că nu a putut numi nicio persoană care l-a ajutat să-și gestioneze banii.

Pe baza acestor constatări și a altor constatări similare de abatere, Curtea a acordat o hotărâre în favoarea BTA Bank și Almaty împotriva lui Ablyazov de 140,115.16 USD. Curtea va stabili cuantumul sancțiunii împotriva lui Ilyas Khrapunov după ce a primit dovezi suplimentare de la BTA Bank și Almaty cu privire la costurile suportate ca urmare a comportamentului său.

         De asemenea, Curtea a constatat că „orice recurs împotriva ordinului [sa] nu va fi luat cu bună-credință”.

Procedurile de la New York în numele co-reclamanților Almaty și BTA Bank au fost inițiate în urmă cu mai bine de cinci ani, acuzându-l pe Mukhtar Ablyazov și pe asociații săi criminali de spălare de bani furați în Statele Unite. După cum au constatat deja instanțele din întreaga lume, Ablyazov a jefuit miliarde de dolari de la BTA Bank prin acordarea de împrumuturi false – comportament pentru care a fost deja condamnat și condamnat în Kazahstan și găsit răspunzător civil în instanțele din Regatul Unit. În cadrul procedurilor din SUA, reclamanții au adunat dovezi substanțiale suplimentare ale crimelor lui Ablyazov, împreună cu asigurarea mărturiei a numeroși martori ai acestor crime. Procesul este programat să înceapă în fața unui juriu american la New York, în februarie 2022.

publicitate

Trimiteți acest articol: