Tag: Panama

UE sprijină America Centrală în lupta împotriva #OrganizedCrime

UE sprijină America Centrală în lupta împotriva #OrganizedCrime

| 29 Decembrie 2016 | 4 Comentarii

Comisia a anunțat milioane de milioane de euro pentru a îmbunătăți cooperarea în materie de investigații penale și urmărirea penală a cazurilor de criminalitate transnațională și trafic de droguri în America Centrală. Programul regional - cunoscut sub numele de ICRIME - își propune să consolideze eforturile de combatere a crimei organizate transfrontaliere și va sprijini El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Belize, Costa [...]

Continue Reading

De la #Panama la #ParadisePapers - Lista neagră a ochilor din UE

De la #Panama la #ParadisePapers - Lista neagră a ochilor din UE

| 28 Noiembrie, 2016 | 4 Comentarii

Țările Uniunii Europene încercau deja să se pună de acord cu o listă neagră a paradisurilor fiscale după dezvăluirile de anul trecut privind documentele Panama privind bogăția offshore, dar ultimul set de scurgeri care indică cazuri potențiale de evaziune fiscală pe scară largă adaugă urgență la acea unitate. Miniștrii de finanțe ai UE au avansat astăzi (7 noiembrie) [...]

Continue Reading

#Panama Avocatul Ismael Gerli Champsaur acuzat de fals, dar victimele sale sunt încă în închisoare

#Panama Avocatul Ismael Gerli Champsaur acuzat de fals, dar victimele sale sunt încă în închisoare

| 28 Noiembrie, 2016 | 4 Comentarii

În luna octombrie 2016, Parchetul panamez din districtul N15 pus sub acuzare în mod oficial Ismael Gerli Champsaur (foto), un avocat din Panama și partener al firmei de avocatura Gerli & Co, cu falsificarea de documente publice. La prima vedere, această acuzație nu pare să fie o importanță, cu excepția, eventual, pentru știrile locale. Cu toate acestea, mizele sunt semnificativ mai mari: un întreg [...]

Continue Reading

Global #CiconiaAlba operațiune oferă o lovitură majoră pentru crima organizată

Global #CiconiaAlba operațiune oferă o lovitură majoră pentru crima organizată

| Octombrie 19, 2016 | 4 Comentarii

Cincizeci și două de țări și patru organizații internaționale, echipă cu Europol, pentru a oferi o lovitură majoră pentru grupurile de crimă organizată care operează pe teritoriul Uniunii Europene și în afara acesteia. Cooperarea cu partenerii din sectorul privat a fost, de asemenea, esențială pentru această operațiune de succes. Concentrându-se pe perturbarea rețelelor infracționale cele mai periculoase active în prezent, anchetatorii pus accent pe [...]

Continue Reading

lucrari #Panama: Jurnaliștii de investigație a discuta despre activitatea lor în Parlament

lucrari #Panama: Jurnaliștii de investigație a discuta despre activitatea lor în Parlament

| Septembrie 27, 2016 | 4 Comentarii

Audierea auzului începe marți dimineața, 27 septembrie, la ora 9.00 CET. Jurnaliștii au discute activitatea lor cu deputații europeni se numără Frederik Obermaier, din Süddeutsche Zeitung în Germania; si Kristof Clerix din revista Knack din Belgia. Ai grijă live online și a verifica afară programul complet. În urma ședinței, programul de lucru al comisiei va fi prezentat [...]

Continue Reading

#PanamaPapers: Grupul PPE salută propunerea drept de a spori transparența fiscală

#PanamaPapers: Grupul PPE salută propunerea drept de a spori transparența fiscală

Grupul PPE dorește investigarea parlamentară puternică în Panama Papers. "La nivel de țară-țară de raportare singură nu rezolvă problema." Grupul PPE a salutat propunerea legii de astăzi de Comisia Europeană să aibă societăți multi-naționale raport cu privire la impozitele, profiturile și angajați pe bază de la țară la țară. "Ne dorim ca companiile să plătească taxe în cazul în care se creează valoarea. [...]

Continue Reading

#PanamaPapers: PPE vrea guvern Panama și Mossack Fonseca să depună mărturie în Parlamentul European

#PanamaPapers: PPE vrea guvern Panama și Mossack Fonseca să depună mărturie în Parlamentul European

| Aprilie 5, 2016 | 4 Comentarii

"Grupul PPE dorește ca firma de avocatura Mossack Fonseca, iar guvernul Panama să depună mărturie în cadrul comisiei speciale a Parlamentului European privind practicile fiscale neloiale", a anunțat Burkhard Balz deputat pe 5 aprilie, purtătorului de cuvânt al Grupului PPE în cadrul comisiei care a fost creat după așa LuxLeaks -called revelații. Burkhard Balz Europarlamentarul a adăugat: "Acest lucru, pe scară largă este organizat [...]

Continue Reading