Acceptarea continuă de către Emiratele Arabe Unite a numerarului rusesc este egală pentru curs

În timp ce țările occidentale stau la coadă pentru a impune sancțiuni financiare puternice Rusiei și oligarhilor săi în urma invaziei Ucrainei de către Kremlin, Emiratele Arabe Unite se conturează a fi unul dintre cele mai vizibile locuri care încă primește ruble rusești fără a pune întrebări incomode despre proveniența lor. În cuvintele al profesorului KCL Andreas Krieg, „EAU nu este o țară care urmează un sistem liberal, bazat pe reguli occidentale”.

Într-adevăr, Emiratele au o istorie lungă de a juca rapid și liber cu normele financiare internaționale și, ca urmare, au fost implicate în multe dintre cele mai mari scandaluri financiare din ultimul deceniu, de la prăbușirea companiei de private equity Abraaj pe teritoriul național la cazuri de spălare a banilor și corupție din Angola până în Islanda. Emiratele Arabe Unite au trâmbițat cu voce tare recentele reforme în efortul de a atrage investițiile internaționale, dar dorința țării de a continua să accepte numerar rusesc subliniază prea clar că astfel de gesturi sunt doar vitrine pentru un guvern care acordă prioritate profitului mai presus de orice.

Abu Dhabi deschis pentru afaceri

Nu numai guvernul Emiratelor Arabe Unite periat rugămințile SUA de a crește producția de petrol pentru a reduce dependența de aprovizionarea Rusiei și s-a abținut de a susține o condamnare a războiului susținută de Washington, dar oficialii emirate au făcut-o informat se pare Rușii că nu vor aplica nicio sancțiune împotriva Moscovei decât dacă sunt mandatați să facă acest lucru de către ONU. Având în vedere că Rusia poate și ar face veto acestei decizii, nu există niciun pericol ca o astfel de eventualitate să se întâmple.

Într-o vizită recentă la Abu Dhabi, ministrul german al economiei, Robert Habeck ridicat problema Emiratelor Arabe Unite și a altor state din Golf care continuă să primească banii rusești. „Nu le cer să se alăture sancțiunilor”, a subliniat Habeck, „dar le cer [le] să nu profite de sancțiunile europene și americane”. Este foarte îndoielnic dacă Emiratele vor da seama de cererea lui Habeck, recentă expuse a aruncat lumină asupra faptului că oamenii de afaceri și oficialii cu legături strânse cu Putin dețin active de aproximativ 314 milioane de dolari în Dubai. Pare probabil că Emiratele Arabe Unite vor oferi Rusiei un refugiu sigur și oportunități economice alternative, așa cum a făcut anterior pentru națiunile vizate de sancțiuni, cum ar fi Iran, Coreea de Nord și Venezuela.

Un palmares toridă, de la Abraaj până în Angola

Aparenta dorință a Emiratelor Arabe Unite de a submina sancțiunile occidentale împotriva Rusiei se încadrează într-un model mai larg de evitare a normelor și practicilor internaționale de afaceri. Acest lucru a dus țara în apă caldă de mai multe ori, deoarece Emiratele au jucat un rol principal în scandalurile titanice din sectorul financiar, cum ar fi cel din 2018. colaps a vehiculului de capital privat Abraaj, cu sediul în Dubai.

publicitate

Cândva deținea active de aproximativ 14 miliarde de dolari, fondatorul Abraaj, Ariq Naqvi, este acum acuzat de delapidare și deturnare de capital privat. Autoritatea pentru Servicii Financiare din Dubai (DFSA) s-a confruntat cu critici pentru reacția lor inițial letargică la crima financiară pe scară largă, plesnind cu întârziere Abraaj cu o penalizare de 315 milioane de dolari la luni după izbucnirea scandalului și numai amendarea Naqvi în ianuarie 2022 pentru rolul său în aparenta fraudă.

La patru ani de la implozia lui Abraaj, autoritățile emirate încă nu au avut consecințe decisive pentru filiala de auditori din Dubai. KPMG, al cărui eșec de a identifica nereguli în contabilitatea lui Abraaj este doar una dintre multele acuzații de audit neglijenți aduse companiei multinaționale Big Four. KPMG este în prezent dat în judecată la tribunalele din Dubai pentru 600 de milioane de dolari pentru rolul său în afacerea Abraaj, reclamanții susținând că auditorul „nu și-a menținut independența” și și-a încălcat obligația de diligență.

Asigurarea că toți jucătorii din scandalul Abraaj se confruntă cu responsabilitatea va fi esențială în restabilire credinţă deteriorată în sectorul financiar al Emiratelor Arabe Unite, mai ales că Abraaj este departe de singurul caz în care instituțiile financiare ale Emiratelor au fost exploatate pentru abuz fiscal. Luați-o pe Isabel dos Santos, de exemplu; fiica fostului președinte angolez și a celei mai bogate femei din Africa, dos Santos ar fi descarcat fonduri publice de aproape 200 de milioane de dolari pentru o companie-fantasmă din Dubai.

Entități similare din Emirate au servit ca facilitatori pentru mită între ținutele de pescuit islandeze care jefuiesc apele Namibiei, precum și intermediari în exproprierea a aproximativ 7 miliarde de dolari din banii contribuabililor din Africa de Sud de către familia Gupta. Trei dintre frații familiei în dizgrație sunt încă pe buze în Dubai, unde autoritățile avea încă să le predea în ciuda unui acord de extrădare cu Africa de Sud.

Faptele în contradicție cu cuvintele

Luată în mod cumulativ, această listă generală a delictelor arată foarte clar de ce Grupul de acțiune financiară (FATF) recent listă gri Emiratele Arabe Unite ca jurisdicție cu risc ridicat pentru spălarea banilor și alte infracțiuni financiare. Această desemnare jenantă vine în timp ce Emiratele Arabe Unite încearcă să-și sporească profilul ca centru financiar regional, inclusiv prin efectuarea modificări la peste 40 de legi comerciale pentru a atrage ISD.

Emiratele au înregistrat un oarecare succes în a deveni un nexus financiar internațional. Centrul Financiar Internațional Dubai (DIFC) a raportat rezultate superlative anul trecut, îndeplinindu-și obiectivele pentru 2024 cu trei ani înainte de termen. Nu numai că s-a bucurat de o creștere de 36% a înregistrărilor de noi companii în 2021, dar a cunoscut și o creștere a veniturilor cu 16% și a sporit profiturile cu 26% față de anul anterior. Toate cele trei numărări au fost cele mai mari înregistrate. Decizia FATF și acceptarea de către Emiratele Arabe Unite a fondurilor dintr-o Rusia din ce în ce mai izolată, totuși, ar putea amenința să anuleze acest progres remarcabil, indicând faptul că – în ciuda reformelor și a forumurilor de afaceri strălucitoare – Emiratele Arabe Unite ar mai degrabă să închidă ochii la fluxurile financiare problematice decât joc printr-un sistem bazat pe reguli.

Trimiteți acest articol: