Consiliul de afaceri ruso-irlandez lansează o anchetă asupra omului de afaceri rus

Consiliul de afaceri irlandez rus a lansat o anchetă amplă asupra presupuselor activități ilegale ale omului de afaceri rus, domnul Serghei Govyadin și al apropiatului său, domnul Ildar Samiyev.

Consiliul, care a unit companiile care lucrează în Marea Britanie, UE și Rusia, au trimis o scrisoare către HSBC și o serie de alte instituții financiare din Marea Britanie solicitând informații pe care băncile le-ar putea avea despre domnul Serghei Govyadin. Se pretinde că atât el, cât și domnul Samiyev au fost implicați în mod evident în spălarea banilor și în alte scopuri ilegale prin intermediul sistemului juridic britanic și a birourilor britanice ale HSBC. Consiliul solicită investigarea posibilelor acte de fraudă comise de domnii Govyadin și Samiyev. Aceste informații au fost, de asemenea, trimise Serviciului de Venituri Interne din SUA pentru a fi luate în considerare și pentru posibilele feedback-uri datorită antecedentelor penale. Există indicii că ambii utilizează mecanismele monetare ale SUA pentru activitățile lor ilegale. Copiile complete ale acestor scrisori pot fi citite la poalele acestui articol, în timp ce numeroase acte juridice sunt în posesia reporterului UE.

Povestea lui Serghei Govyadin are multe în comun cu alte „noi bogății” infame din Europa de Est, care au un portofoliu criminal profund.

Vizibil, un om de afaceri și dezvoltator prosper în domeniul imobiliar, Serghei Govyadin este presupus în mass-media rusă că este implicat în multe cazuri penale legate de fraude și alte incidente penale privind vânzarea de proprietăți și apartamente de elită în districtele luxoase din Moscova. Ziarele din Rusia îl numesc pe domnul Govyadin un „influență umbră”, acuzând legături corupte cu o serie de autorități de poliție.

Împreună cu Ildar Samiyev, domnul Govyadin a fost de multă vreme prezentat în cronica criminală rusă ca fiind o persoană scandaloasă, găsită în principal în tranzacții frauduloase cu proprietăți private și apartamente de lux în districtele fabuloase din Moscova și din suburbiile sale. În 2015, Govyadin a fost „încoronat” ca „milionar de succes” de presa tabloidă. În acel moment era căsătorit cu concursul de frumusețe - Miss Rusia. Numele său rămâne însă pe listele fraudatorilor și oficialilor corupți publicate din când în când de către mass-media.

Potrivit acestora, Govyadin și Samiev denigrează alte persoane care sunt partenerii lor, pentru a justifica tranzacțiile lor presupuse ilegale. La Moscova, se desfășoară mult timp un proces de înaltă calitate în cazul dezvoltatorului Albert Khudoyan, pe care Govyadin și Samiev l-au acuzat de înșelăciune și înșelăciune. Drept urmare, omul de afaceri a fost arestat. Cazul său a devenit cunoscut în plus din cauza încălcărilor din partea anchetei. Unii oficiali corupți ai legii au încercat să profite de arestarea sa, potrivit presei.

Ombudsmanul rus în afaceri Boris Titov l-a apărat deja pe Khudoyan. Cu toate acestea, procesul împotriva lui continuă. Khudoyan suferă de boli de inimă.

publicitate

Presupusele activități ilegale ale lui Govyadin și Samiyev au o istorie lungă.

De exemplu, împreună cu Ildar Samiev, Govyadin ar fi participat la retragerea de fonduri de la banca rusă Svyaz. Se presupune că ar fi fost implicat în fraude cu apartamente în complexul rezidențial de elită Knightsbridge din districtul Khamovniki din Moscova, precum și o serie de alte povești.

De exemplu, în 2014, Optima Property Management LLC, deținută de Govyadin, a împrumutat 95 de milioane de dolari de la Svyaz Bank, deținută de stat, și a folosit fondurile pentru achiziționarea a 22 de apartamente în complexul rezidențial de elită Knightsbridge aflat în construcție în Khamovniki. Această companie a fost controlată de Sergey Govyadin și Ildar Samiev printr-un lanț de companii, și anume LLC rusească „Eurofinance” și compania engleză Mansfiled Executive Limited (de la 25 la 50% din Mansfiled Executive Limited aparține Govyadin, conform bazei de date Endole) . În același timp, prețul apartamentelor în cadrul acordului a fost umflat, ceea ce a permis să retragă de fapt mai mult de un miliard de ruble de la banca de stat.

Complexul rezidențial a fost construit în 2016. Probabil, din cauza prețului extrem de ridicat, apartamentele cumpărate rămân în bilanțul administrării proprietății Optima, deoarece este imposibil să le vândă la un preț atât de ridicat. Proprietățile Optima nu au returnat încă datoria către Bancă, iar în 2018 Svyaz Bank a intentat un proces pentru recuperarea a 95 de milioane de dolari de la administrarea proprietății Optima, dar nu a reușit. Drept urmare, statul, care este proprietarul Svyaz Bank, a suferit, după ce și-a finalizat reabilitarea în 2011. Debitorul are în bilanț apartamente care este puțin probabil să coste mai mult de 50 la sută din suma datoriei și mai mult de 1 miliarde de ruble s-au stabilit pe conturile dezvoltatorului Knightsbridge, controlat de Govyadin.

Este evident că solicitarea întreprinderii de afaceri irlandeze ruse va fi o ocazie pentru o atenție mai strânsă și mai detaliată asupra activităților ilegale ale Govyadin & Co.

Informații sursă

Scrisoare HSBC

 

 

Scrisoare fiscală SUA

 

Trimiteți acest articol: