Ucraina: Comisia propune reguli privind înghețarea și confiscarea bunurilor oligarhilor care încalcă măsurile restrictive și ale infractorilor

Comisia Europeană propune adăugarea încălcării măsurilor restrictive ale UE pe lista infracțiunilor UE. De asemenea, Comisia propune noi norme consolidate privind recuperarea și confiscarea activelor, care vor contribui, de asemenea, la punerea în aplicare a măsurilor restrictive ale UE. În timp ce agresiunea rusă asupra Ucrainei este în desfășurare, este esențial ca măsurile restrictive ale UE să fie pe deplin implementate, iar încălcarea acestor măsuri nu trebuie să aibă rezultate. Propunerile de astăzi urmăresc să asigure că bunurile persoanelor și entităților care încalcă măsurile restrictive pot fi confiscate efectiv în viitor. Propunerile vin în contextul Grupul operativ „Înghețați și confiscați”., înființată de Comisie în martie.

Transformarea încălcării măsurilor restrictive ale UE într-o infracțiune a UE

În primul rând, Comisia propune să adauge încălcarea măsurilor restrictive pe lista crimelor UE. Acest lucru va permite stabilirea unui standard de bază comun privind infracțiunile și pedepsele penale în întreaga UE. La rândul lor, astfel de reguli comune ale UE ar facilita investigarea, urmărirea penală și pedepsirea încălcărilor măsurilor restrictive în toate statele membre deopotrivă.

Încălcarea măsurilor restrictive îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 83 alineatul (1) TFUE, întrucât este o crimă în majoritatea statelor membre. Este, de asemenea, un infracțiuni deosebit de grave, deoarece poate perpetua amenințările la adresa păcii și securității internaționale și are o claritate context transfrontalier, ceea ce necesită un răspuns uniform la nivelul UE și la nivel global.

Însoțit de propunere, Comisia stabilește, de asemenea, cum ar putea arăta o viitoare directivă privind sancțiunile penale în a Comunicare cu o Anexă. Potențialele infracțiuni pot include: angajarea în acțiuni sau activități care urmăresc eludarea directă sau indirectă a măsurilor restrictive, inclusiv prin disimularea bunurilor; neînghețarea fondurilor aparținând, deținute sau controlate de o persoană/entitate desemnată; sau angajarea în comerț, cum ar fi importul sau exportul de bunuri care fac obiectul interdicțiilor comerciale.

Odată ce statele membre UE convin asupra inițiativei Comisiei de a extinde lista infracțiunilor UE, Comisia va prezenta o propunere legislativă bazată pe comunicarea și pe anexa însoțitoare.

Consolidarea normelor UE privind recuperarea și confiscarea activelor la măsuri restrictive ale UE

publicitate

În al doilea rând, Comisia înaintează o propunere pentru a Directiva privind recuperarea și confiscarea bunurilor. Obiectivul principal este acela de a se asigura că criminalitatea nu plătește prin privarea infractorilor de câștigurile pe care le obțin și prin limitarea capacității lor de a comite noi infracțiuni. Regulile propuse se vor aplica și în cazul încălcării măsurilor restrictive, asigurând urmărirea, înghețarea, gestionarea și confiscarea efectivă a veniturilor provenite din încălcarea măsurilor restrictive.

Propunerea se modernizează Regulile UE de recuperare a activelor, printre altele, prin:

• Prelungirea mandatului de Birourile de recuperare a activelor pentru a urmări și identifica rapid activele persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive ale UE. Aceste competențe se vor aplica și bunurilor infracționale, inclusiv prin înghețarea de urgență a proprietăților atunci când există riscul ca bunurile să dispară.
• Extinderea posibilităților la confisca bunurile dintr-un set mai larg de infracțiuni, inclusiv încălcarea măsurilor restrictive ale UE, odată cu adoptarea propunerii Comisiei privind extinderea listei infracțiunilor UE.
• Stabilirea Birouri de gestionare a activelor în toate statele membre ale UE pentru a se asigura că proprietatea înghețată nu își pierde valoare, permițând vânzarea activelor înghețate care s-ar putea deprecia cu ușurință sau sunt costisitoare de întreținut.

Vicepreședintele pentru Valori și Transparență, Věra Jourová, a declarat: „Sancțiunile UE trebuie respectate, iar cei care încearcă să le ocolească trebuie pedepsiți. Încălcarea sancțiunilor UE este o infracțiune gravă și trebuie să aibă consecințe grave. Avem nevoie de reguli la nivelul UE pentru a stabili acest lucru. Ca Uniune, susținem valorile noastre și trebuie să-i facem pe cei care țin mașina de război a lui Putin în funcțiune să plătească prețul.”     

Comisarul pentru Justiție și Consumatori, Didier Reynders, a declarat: „Trebuie să ne asigurăm că persoanele sau companiile care ocolesc măsurile restrictive ale UE sunt ținute în considerare. O astfel de acțiune este o infracțiune care ar trebui sancționată ferm în întreaga UE. În prezent, definițiile și sancțiunile penale divergente în ceea ce privește încălcarea măsurilor restrictive pot duce în continuare la impunitate. Trebuie să închidem lacunele și să oferim autorităților judiciare instrumentele potrivite pentru a urmări penal încălcările măsurilor restrictive ale Uniunii.”

Comisarul pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a declarat: „Șefii criminalității folosesc intimidarea și frica pentru a cumpăra tăcere și loialitate. Dar, de obicei, lăcomia lor înseamnă îmbrățișarea unui stil de viață bogat. Asta lasă întotdeauna o urmă. Acum, Comisia Europeană propune noi instrumente de combatere a crimei organizate, urmărind această urmă de active. Această propunere permite ofițerilor de recuperare a activelor să urmărească și să înghețe: să urmărească unde sunt activele și să emită un ordin de înghețare urgent. Urmărirea permite găsirea bunurilor, iar înghețarea urgentă dă timp instanțelor să acționeze. Această propunere va acoperi noi tipuri de infracțiuni, inclusiv traficul de arme de foc, extorcarea, în valoare de 50 de miliarde EUR. Propunerea noastră merge și după bogăția inexplicabilă. Cei din fruntea bandelor criminale nu vor mai fi izolați de urmărire penală. În cele din urmă, incriminarea încălcării sancțiunilor înseamnă că timpul de reacție împotriva actorilor necinstiți este mult mai rapid.”

Context

Măsurile restrictive sunt un instrument esențial pentru apărarea securității internaționale și promovarea drepturilor omului. Astfel de măsuri includ înghețarea activelor, interdicțiile de călătorie, restricțiile de import și export și restricții privind serviciile bancare și alte servicii. În prezent, există peste 40 de regimuri de măsuri restrictive în vigoare în UE, iar regulile care incriminează încălcarea unor astfel de măsuri variază de la un stat membru la altul.

Uniunea a pus în aplicare o serie de măsuri restrictive împotriva persoanelor și companiilor din Rusia și Belarus, precum și măsuri sectoriale, dintre care unele datează din 2014. Punerea în aplicare a măsurilor restrictive ale UE în urma atacului rusesc asupra Ucrainei arată complexitatea identificării activelor. deținute de oligarhi, care îi ascund în diferite jurisdicții prin structuri juridice și financiare complexe. O aplicare inconsecventă a măsurilor restrictive subminează capacitatea Uniunii de a vorbi cu o singură voce.

Pentru a consolida coordonarea la nivelul Uniunii în aplicarea acestor măsuri restrictive, Comisia a înființat "Grupul operativ „Înghețați și capturați”.. Pe lângă asigurarea coordonării între statele membre, grupul operativ urmărește să exploreze interacțiunea dintre măsurile restrictive și măsurile de drept penal. Până acum, statele membre au raportat active înghețate în valoare de 9.89 miliarde de euro și au blocat tranzacții în valoare de 196 de miliarde de euro. Pe 11 aprilie, Europol, împreună cu statele membre, Eurojust și Frontex, a lansat Operațiunea Oscar pentru a sprijini investigațiile financiare și penale care vizează activele infracționale deținute de persoane fizice și juridice acoperite de sancțiunile UE.

Măsurile restrictive sunt eficiente numai dacă sunt aplicate sistematic și pe deplin, iar încălcările sunt pedepsite. Statelor membre li se cere deja să introducă sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive pentru încălcarea măsurilor restrictive. Cu toate acestea, unele state membre folosesc definiții mult mai largi, altele au prevederi mai detaliate. În unele state membre, încălcarea măsurilor restrictive este o infracțiune administrativă și penală, în unele doar o infracțiune penală, iar în unele, încălcarea măsurilor restrictive duc în prezent doar la sancțiuni administrative. Acest mozaic permite persoanelor supuse măsurilor restrictive să le ocolească.

Comisia a publicat de asemenea un raport de progres privind punerea în aplicare a Strategiei UE privind uniunea securității, care evidențiază amenințările la securitate care decurg din războiul neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei. Raportul subliniază necesitatea unei abordări coordonate a UE cu privire la o serie de probleme și subliniază faptul că lupta împotriva crimei organizate este una dintre prioritățile de top pentru UE în asigurarea unei uniuni a securității pentru toți.

Mai multe informatii

Q & A

Fact Sheet

Spre o directivă privind sancțiunile penale pentru încălcarea dreptului Uniunii privind măsurile restrictive

Propunere de decizie a Consiliului privind extinderea listei infracțiunilor UE pentru a include încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii

Comunicare și Anexă

Recuperarea și confiscarea bunurilor

Propunere pentru o directivă privind recuperarea și confiscarea activelor

Strategia UE pentru a combate criminalitatea organizată pentru 2021-2025

Trimiteți acest articol: