Grupul PPE solicită reevaluarea Elveției ca țară cu risc ridicat de spălare a banilor

În weekend, un grup de jurnaliști internaționali a publicat concluziile unei investigații care indică probleme masive cu practicile de combatere a spălării banilor în Swiss Bank Credit Suisse.

Pentru europarlamentarul Markus Ferber, purtătorul de cuvânt al Grupului PPE în Comisia pentru afaceri economice și monetare: „Legile privind confidențialitatea băncilor nu trebuie să devină un pretext pentru a facilita spălarea banilor și evaziunea fiscală. Descoperirile „Secretele elvețiene” indică deficiențe masive ale băncilor elvețiene în ceea ce privește prevenirea spălării banilor. Aparent, Credit Suisse are o politică de a privi în altă parte în loc să pună întrebări dificile.”

„Băncile europene și elvețiene au legături strânse, deficiențele de combatere a spălării banilor în sectorul bancar elvețian reprezintă, prin urmare, o problemă și pentru sectorul financiar european. Atunci când băncile elvețiene nu reușesc să aplice standardele internaționale împotriva spălării banilor în mod corespunzător, Elveția însăși devine o jurisdicție cu risc ridicat. Când lista țărilor terțe cu risc ridicat în domeniul spălării banilor urmează să fie revizuită data viitoare, Comisia Europeană trebuie să ia în considerare adăugarea Elveției pe această listă.”

Trimiteți acest articol: