Conectează-te cu noi

EU

Autoritățile de aplicare a legii din Franța lansează o investigație penală privind spălarea banilor în Danske Bank în legătură cu cazul #Magnitsky

ACȚIUNE:

Publicat

de ani în urmă 7

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

Instanța franceză, Tribunalul de Grande Instance din Paris, are a acceptat cererea autorităților de aplicare a legii din Franța de a deschide o investigație penală privind spălarea banilor în instituția financiară daneză Danske Bank pentru rolul său în spălarea banilor din Franța a fondurilor provenite din frauda de milioane USD 230 descoperită de Sergei Magnitsky.

Acesta este un pas important în campania noastră de justiție pentru Serghei Magnițki. A fost ucis pentru că a descoperit furtul de $ 230m printr-o schemă de corupție sponsorizată de guvernul rus. Vrem să ne asigurăm că oricine din Occident care a beneficiat de această infracțiune sau care a ajutat-o ​​să o faciliteze este condamnat în întregime în lege,Matei 22:21 a declarat William Browder, lider al campaniei Magnitsky Global Justice.

Cazul penală din Franța este condus de un judecător de instrucție Renaud Van Ruymbeke, cunoscut pentru rolul său în cazurile de corupție politică și financiară.

Ancheta a fost începută în conturile filialei Estonian Danske Bank, Sampo Bank, care a fost folosită pentru a spăla încasările din frauda de milioane USD 230.

Ancheta franceză a fost inițiată ca urmare a unei cereri depuse de Hermitage Capital Management, firma care a fost victimă în Rusia în frauda US $ 230m și a cărui avocat Serghei Magnitsky a fost ucis după ce ia expus și a mărturisit despre oficialii implicați ai statului.

Conturile de la Sampo Bank au fost folosite pentru spălarea a zeci de milioane de dolari în produse ilicite din Rusia, inclusiv în Franța.

Anterior, în cadrul aceluiași caz penal francez, un cetățean ruso-francez dublu a fost arestat în St Tropez și milioane de euro au fost înghețate în Franța, Monaco și Luxemburg.

publicitate

Spălarea banilor transnaționali a încasărilor de fraudă în valoare de US $ 230m este investigată de către autoritățile de aplicare a legii în Elveția, Luxemburg și SUA, printre altele.

Trimiteți acest articol:

Subiecte asemănătoare:
EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.
publicitate

Trending