Noi reguli pentru a grăbi înghețarea și confiscarea #CriminalAssets în întreaga UE

Textul convenit introduce limite mai limitate, precum și un certificat standard pentru a accelera procedura și lărgește domeniul de aplicare al tipului de active care pot fi confiscate sau confiscate.

Termenele mai scurte

Deputații europeni vor ca statele membre care primesc un ordin de înghețare sau confiscare să fie obligate să le execute în termen de 20 zile, spre deosebire de zilele 60 propuse de Comisie, astfel încât infractorii să nu aibă timp să-și mute activele.

Cu toate acestea, termenul poate fi amânat, de exemplu, dacă confiscarea ar afecta o anchetă penală în curs.

Despăgubirea victimelor o prioritate

Victimele vor fi primii care urmează să primească despăgubiri în momentul distribuirii bunurilor confiscate. În cazurile de confiscări în valoare de peste € 10,000, banii care rămân după compensare vor fi împărțiți între statul membru emitent și cel de executare cu 70% și, respectiv, 30%, deputații europeni au convenit.

Raportor Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) a spus: „Infracțiunea nu ar trebui să plătească și banii care provin și merg către organizații criminale trebuie blocate! Regulamentul votat este un instrument cheie pentru combaterea finanțării activităților infracționale, inclusiv a terorismului. Comitetul a adoptat o poziție ambițioasă care va accelera confiscarea și înghețarea activelor între statele membre cu termene limită strânse, ceea ce va duce la un răspuns european mai puternic în acest domeniu cheie. Poziția Parlamentului promovează, de asemenea, refolosirea activelor înghețate și confiscate în scopuri sociale. ”

publicitate

O instanță poate dispune înghețarea banilor, casei sau altei proprietăți a unei persoane suspectate de a se angaja în activități infracționale. După ce se are loc un proces, se poate urma o ordonanță de confiscare.

Înghețarea și confiscarea proprietății reprezintă o modalitate eficientă de prevenire a atacurilor teroriste, precum și de împiedicarea activităților altor infractori organizați. Cu toate acestea, Europol estimează că doar 1.1% (miliarde de miliarde EUR) din toate veniturile din domeniul criminalității din UE sunt confiscate vreodată.

Noul regulament, propus de Comisie în decembrie 2016 ca parte a acesteia Plan de acțiune împotriva finanțării terorismului, înlocuiește două acte legislative și introduce măsuri precum un domeniu de aplicare mai larg de recunoaștere, astfel încât statele membre ar trebui să efectueze confiscări între ele:

• Chiar dacă activele nu sunt veniturile directe ale infracțiunii;
• chiar dacă activele aparțin unui terț și;
• chiar dacă nu există condamnare, de exemplu dacă suspectul a fugit.

Pasii urmatori

Regulamentul a fost adoptat de 47 în favoarea votului, două împotrivă și una abținere.

Deputații europeni au susținut, de asemenea, mandatul de negociere cu votul 45 la cinci, fără nicio abținere. Odată confirmată de Parlament în ansamblul său, discuțiile cu miniștrii UE pot începe imediat, de vreme ce Consiliul și-a adoptat deja abordarea generală pe această temă.

Legislația va intra în vigoare după șase luni de la intrarea sa în vigoare.

Mai multe informatii