Viitorul justiției transnaționale în litigiile de afaceri

Lumea noastră devine mai conectată decât oricând. În ciuda perturbării cauzate de COVID-19, întreprinderile și persoanele fizice continuă să privească dincolo de propriile granițe pentru a investi și a crește profiturile, scrie Francis Nyarai Ndende,  un avocat specializat în anticorupție.

În al treilea trimestru al anului 2021, fluxurile globale de investiții străine directe (ISD) și-au continuat traiectoria ascendentă și a crescut cu 3% comparativ cu T2 2021. Imaginea mai largă sugerează o creștere și mai mare; fluxurile globale de ISD continuă să depășească nivelurile pre-pandemie și au fost înregistrate la 43% mai mare în primele nouă luni ale anului 2021 decât în ​​perioada echivalentă din 2019.

Investitorii globali sunt în mod clar motivați de tipul de rentabilitate sănătoasă care se găsește pe piețele internaționale. Dar adevărul rămâne că investiția în jurisdicții internaționale implică risc financiar și posibilitatea unor dificultăți juridice. Prin urmare, presupunând că fluxurile de ISD vor continua să crească, este probabil să vedem mai multe cazuri de justiție transnațională (în general, urmărirea justiției care se extinde dincolo de granițele naționale) în soluționarea disputelor.

Un exemplu al acestui fenomen este disputa în curs între Republica Federală Nigeria (FRN) și Process and Industrial Developments Limited (P&ID), un caz care este judecat în instanțele din întreaga lume. A fost supranumit „unul dintre cele mai mari procese din lume".

În 2010, oamenii de afaceri Michael Quinn și Brendan Cahill au încheiat un acord cu Nigeria pentru a construi o fabrică de procesare a gazelor. Producția acestei centrale, s-a propus, ar alimenta gratuit rețeaua electrică națională a Nigeriei, cu afacerile lui Quinn și Cahill, P&ID, profitând din vânzarea subproduselor, și anume propan etan și butan.

Cu toate acestea, lucrurile nu au fost așa cum păreau. La doi ani de la semnarea contractului inițial, acordul s-a prăbușit, P&ID susținând că guvernul nigerian nu și-a îndeplinit obligațiile cu construcția uzinei care încă nu a început. Litigiul a fost trimis la un arbitraj confidențial la Londra și, în 2017, Nigeria a fost obligată să plătească P&ID în jur de 6.6 miliarde de dolari, cu o dobândă de aproximativ 1 milion USD acumulată în fiecare zi, statul nu și-a rambursat datoria.

Cinci ani mai târziu și datoria a crescut la aproximativ $ 10 de miliarde de. Un premiu de o asemenea mărime, dacă ar fi obligat să fie plătit, ar fi catastrofal pentru Nigeria – mai mult ca niciodată în urma impactului fiscal devastator al pandemiei de COVID-19.

publicitate

Într-o hotărâre fără precedent din septembrie 2020, Înalta Curte de la Londra a decis că Nigeria are dreptul la o prelungire a termenului pentru a contesta hotărârea arbitrală de 10 miliarde de dolari. Curtea a considerat că Nigeria a stabilit un caz prima facie puternic conform căruia contractul a fost obținut prin fraudă.

Cu toate acestea, Nigeria rămâne supusă instanțelor internaționale în căutarea justiției.

Afacerea care a comis presupusa fraudă, P&ID, este înregistrată în Insulele Virgine Britanice. Hotărârea arbitrală inițială și acordarea ulterioară a recursului au fost, după cum sa menționat anterior, decise la Londra. Au fost intentate proceduri împotriva părților asociate care dețin documente cheie care pot ajuta la dovedirea faptelor greșite ale P&ID în Statele Unite, Insulele Cayman și Cipru. Și asta înainte de a considera că orchestratorii inițiali ai fraudei, Michael Quinn și Brendan Cahill, erau irlandezi.

În ciuda acestor complexități transnaționale, avântul începe să crească în favoarea Nigeriei.

O hotărâre din Insulele Virgine Britanice din iulie 2021 care a respins cererea de descoperire a Nigeriei a fost anulată de atunci în apel.

În mod similar, o cerere de descoperire în legătură cu o filială a VR Capital (un fond vultur cu sediul în Manhattan, care deține un pachet de 25% din P&ID) a fost admisă după ce Curtea de Apel a SUA pentru al doilea circuit. a decis că o instanță inferioară a greșit atunci când a respins cererea anterioară de descoperire a Nigeriei.

Aceștia sunt pași pozitivi înainte care vor permite accesul la informații care vor ajuta în lupta pentru a descoperi adevărata natură a disputei. Chiar și așa, întrebările legate de modul în care a fost tratat inițial cazul sunt ridicate pe bună dreptate.

Arbitrajul inițial lansat de P&ID a avut loc cu ușile închise la Londra. Deși este rezonabil că arbitrajul a avut loc în afara Nigeriei, ar trebui o hotărâre care ar putea devasta economia unei țări în curs de dezvoltare cu peste 200 de milioane de cetățeni să aibă loc în privat, fără control sau acces public? Decizia de a desfășura arbitrajul în mod privat, fie în mod deliberat secret sau nu, a dus la un lanț de evenimente opac și confuz – și în ce scop? Cine avea să beneficieze de o astfel de hotărâre obscure? A dus doar la o rețea complexă de proceduri judiciare și hotărâri inconsistente care se întinde acum pe tot globul.

Prin urmare, merită să ne gândim dacă sistemul actual în vigoare pentru a se pronunța asupra disputelor precum cel dintre Nigeria și P&ID este adecvat scopului. Arbitrajul este un instrument util în urmărirea justiției, dar trebuie să fie condus într-un mod echitabil și deschis controlului, mai ales atunci când mijloacele de trai ale unora dintre cei mai săraci oameni din lume sunt în echilibru.

Poate că a venit momentul să instituim un nou sistem de justiție internațională, unul care să acorde prioritate audierilor mai transparente. Cu siguranță cazurile care i-ar putea afecta pe africani timp de generații nu ar trebui audiate în secret?

Este timpul ca cortina să fie trasă înapoi asupra procedurilor de acest tip. Dacă arbitrajul inițial s-ar fi ținut public, posibilul său P&ID ar fi fost recunoscut pentru ceea ce este – instigatorul uneia dintre cele mai mari fraude din istorie – și poporul nigerian nu ar fi fost în criza pentru o plată care ar putea falimenta. generatii.

Francis Nyarai Ndende, membru al Grupului de lucru pentru actori nestatali al Uniunii Africane, este un avocat specializat în combaterea corupției, buna guvernare, justiția transnațională și drepturile omului.

Trimiteți acest articol: