UE este grea în includerea pe lista neagră a Emiratelor Arabe Unite

La sfârșitul anului trecut, Comisia UE a decis să treacă Emiratele Arabe Unite pe lista sa neagră, pe motiv că Emiratele facilitează spălarea banilor - scrie Anthony Harris, fost ambasador britanic în Emiratele Arabe Unite.

Aceasta urmează FATF, Financial Action Task Force, grupul înființat de G7, care a plasat Emiratele Arabe Unite pe lista sa de urmărire „gri” la începutul anului trecut. Emiratele au fost avertizate că trebuie să facă îmbunătățiri fundamentale în monitorizarea fluxurilor financiare ilegale și să-și înăsprească regulile de conformitate în domenii care sunt vulnerabile la abuz, cum ar fi comerțul cu aur și pietre prețioase și imobiliare.

Cred că evidențierea Emiratelor Arabe Unite în acest mod este nu numai nedreaptă, ci și ipocrită. După cum vor ști membrii G7 și UE, Emiratele Arabe Unite au făcut pași uriași în ultimii ani. În decurs de câteva decenii, a devenit unul dintre cele mai mari centre comerciale din Orientul Mijlociu și este o putere în curs de dezvoltare într-o regiune agitată. Autoritățile emirate au depus eforturi considerabile pentru a coopera cu organismele internaționale și pentru a demonstra că sunt capabile să aplice standarde riguroase în sectoarele comerciale și financiare.

Într-adevăr, la începutul anului trecut, ca răspuns la solicitările FATF, Emiratele Arabe Unite au înființat un Birou Executiv pentru Anti-Spălarea Banilor (AML) și Anti-Finanțarea Terorismului (CTF) în centrul guvernului. Ahmed Ali Al Sayegh, un consilier apropiat al președintelui, a declarat că Emiratele Arabe Unite au un plan de acțiune pentru a îndeplini cerințele FATF și vor depune eforturi pentru a fi scoase de pe lista lor gri cât mai curând posibil.

În plus, Emiratele Arabe Unite au luat mai multe măsuri administrative pentru a se conforma cerințelor comunității internaționale. Emiratele și-au consolidat legislația pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului. Ei au înființat un grup operativ AML, condus de ministrul de externe, cu scopul de a îmbunătăți coordonarea dintre cele șapte Emirate și de a le aduce pe toate la același standard. Printre altele, acest grup operativ a creat un registru al proprietarilor efectivi ai companiilor din Emiratele Arabe Unite și l-a pus la dispoziția organizațiilor internaționale, inclusiv FATF. De fapt, FATF a raportat în urmă cu câteva zile că Emiratele Arabe Unite au demonstrat progrese semnificative în implementarea planului său de acțiune FATF în ultimul an.

Emiratele au înăsprit, de asemenea, reglementările care reglementează comerțul cu aur și pietre prețioase și au introdus tranzacționarea cu imobiliare în sistemul federal de combatere a spălării banilor. Un alt semn de progres este introducerea TVA-ului în 2018 și noul impozit pe profit, care este în prezent implementat. Guvernul Emiratelor Arabe Unite depune un efort major pentru a moderniza economia și pentru a o alini mai mult la practica internațională. Guvernul este dornic să demonstreze la COP28, care urmează să se desfășoare în Dubai în noiembrie și decembrie, că sunt participanți cheie în eforturile la nivel mondial de reducere a emisiilor de carbon.

Emiratele Arabe Unite au demonstrat deja capacitatea de a supraveghea sectorul financiar. Centrul Financiar Internațional Dubai (DIFC), unde am sediul, este strict reglementat. Autoritatea pentru Servicii Financiare din Dubai (DFSA) impune reguli care sunt egale cu orice alt centru financiar internațional. Sarcina cu care se confruntă Emiratele, așa cum recunosc pe deplin, este să se asigure că toate Emiratele individuale ajung la același standard, dar au demonstrat în alte sectoare, cum ar fi călătoriile, comerțul, ospitalitatea și telecomunicațiile, că sunt capabile să se conformeze. cu reglementările internaționale și să concureze cu restul lumii.

publicitate

Prin urmare, sunt ferm de părere că UE ar trebui să colaboreze îndeaproape cu Emiratele Arabe Unite pentru a ajuta la eliminarea acesteia din lista lor neagră, ceea ce ar ajuta Emiratele să iasă și de pe lista FATF. UE ar trebui să-și folosească influența uriașă pentru a încuraja mai degrabă decât a penaliza Emiratele Arabe Unite ca țap ispășitor.

Există factori de complicare pentru UE. În prezent, Emiratele găzduiesc sute de mii de ruși care fug de patria lor pentru a evita recrutarea și repercusiunile războiului. Acest lucru creează multe probleme, și nu numai în ceea ce privește fluxurile financiare, cu care Emiratele se chinuie să le facă față.

Majoritatea oamenilor ar fi de acord că rușii care sunt mânați să evadeze din țara lor trebuie să meargă undeva și, în mod clar, sunt mai bineveniți în Emirate decât în ​​UE și Occident. Acesta este un alt motiv pentru care UE ar trebui să colaboreze cu Emiratele Arabe Unite, care ar avea beneficii nu numai în Emirate, ci și în regiunea extinsă a Golfului. Politica UE a fost de multă vreme extinderea relațiilor cu CCG.

Emiratele Arabe Unite nu se sfiesc să admită că au mult de lucru în implementarea unor reguli mai stricte în toate sectoarele și în toate Emiratele, dar au dat dovadă de mult mai multă deschidere și transparență decât majoritatea celorlalte state aflate în prezent pe marginea neagră. liste gri. Emiratele Arabe Unite au o influență tot mai mare în lumea arabă: o politică de cooperare cu Emiratele ar fi mai inteligentă decât stigmatizarea lor în aceste vremuri tulburi.

Anthony Harris, fost ambasador britanic în Emiratele Arabe Unite

Trimiteți acest articol: