Faceți afaceri în Ucraina: studiu de caz Excalibur 

În mijlocul turbulențelor geopolitice care stăpânește Ucraina, se desfășoară o luptă tăcută – o poveste despre corupție, influență și bătălia pentru dreptate.

De la invazia pe scară largă de către Rusia a Ucrainei, a Uniunii Europene și a statelor sale membre au oferit 47 de miliarde de dolari în sprijin financiar și bugetar, precum și în asistență umanitară și de urgență. Regatul Unit, unul dintre principalii donatori ai Ucrainei, a alocat aproape 12 miliarde de lire sterline. Cu acest sprijin excepțional, Ucraina trebuie să persiste în adoptarea de schimbări în sectorul judiciar și anticorupție.

Reformele inițiate pe calea integrării europene au afectat deja poziția Ucrainei în indici globali cheie. În 2023, Ucraina a făcut progrese semnificative în consolidarea eforturilor sale anticorupție, obținând locul 104 din 180 de țări în indicele global. Dintre țările candidate la Uniunea Europeană, Ucraina a înregistrat cea mai remarcabilă avansare în acest indice în deceniul precedent.

Reformele au afectat, de asemenea, starea sectorului de afaceri ucrainean, după cum reiese din ultimul sondaj UBI (Indexul afacerilor ucrainene), care începând cu data de august 2023 a fost de 38.23 din 100. Această cifră a crescut ușor față de iunie 2023 (35.34) și minimul local din septembrie 2022 (33.9). Experții de la Centrul pentru Dezvoltare Inovatoare sugerează că o creștere a indicelui reflectă dorința întreprinderilor de a-și intensifica activitățile din cauza oboselii de incertitudine, mai degrabă decât ca urmare a îmbunătățirilor economice.

Pentru a susține traiectoria favorabilă actuală de combatere a corupției și de a facilita o revigorare economică robustă, este esențial să se analizeze și să se prioritizeze provocările care ar putea împiedica obiectivele integrării europene. Prin urmare, am examinat cazul deținerii navelor Excalibur în regiunea Odesa a Ucrainei, pe care îl considerăm crucial în acest cadru.

Cazul vasul Excalibur.

Din 2015, Excalibur se descompune la șantierul naval Ilyichevsk. În martie 2015, fără permisiunea proprietarului său, o persoană israeliană, nava a fost dusă la docurile șantierului naval Ilyichevsk pentru întreținere. Compania CC Nordic Group K/S, care acceptase să repare nava în baza unui contract, nu a fost implicată și și-a încetat activitatea în 2015.

Folosind documente falsificate, proprietatea Excalibur a fost transferată de la Conwealth Development SA (Panama) către o altă companie din Panama, Gellar Equities Corp. Cu toate acestea, Conwealth Development SA nu avea nicio legătură cu proprietatea Excalibur. Beneficiarul final al ambelor companii este un cetățean rus pe nume Maxim Moskalev.

publicitate

De atunci, proprietarul navei a desfășurat proceduri legale și penale în diferite jurisdicții, inclusiv în Cipru și Ucraina.

S-a observat că Maxim Moskalev a stabilit relații cu oficiali de rang înalt din Rusia, care dețineau o influență semnificativă asupra sistemului de justiție ucrainean prin susținătorii lor ai „lumii ruse” (transliterare din originalul Russkiy mir — n.red.) — socio-ul -doctrina politică, geopolitică și ideologică a Putinismului. Din acest motiv, combinat cu problema corupției în rândul oficialităților ucrainene, dl Moskalev a reușit să evite responsabilitatea și să scape de pedeapsă.

Excalibur, care a fost supus unei perioade prelungite de deteriorare tehnică, a fost evaluat ca fiind un risc de siguranță, făcându-l inadecvat pentru scopul propus. În consecință, nava a fost redusă la fier vechi și continuă să rămână la danele șantierului naval.

Cu toate acestea, acțiunile domnului Maxim Moskalev s-au extins dincolo de simpla achiziție a Excalibur. Deși țara sa natală, Rusia, este angajată într-un război teritorial cu Ucraina, Moskalev și-a îndrumat asociații să exercite o influență coruptă asupra judecătorilor ucraineni. Scopul final al acestei influențe a fost să asigure despăgubiri de 3.5 milioane de dolari de la un cetățean israelian. Despăgubirea a fost cerută de Gellar Equities Corp., o companie controlată de Maxim Moskalev, și se presupune că a fost pentru profiturile pierdute rezultate din exploatarea unei barje vechi.

Există și alte cazuri de implicare a domnului Moskalev în practici corupte în afară de cazul Excalibur. Un astfel de caz este Moskalev v. Yanishevsky, unde Dmitry Yanishevsky a depus o cerere legală lui Maxim Moskalev în Anglia cu privire la o hotărâre în lipsă obținută în Hong Kong pentru 6.4 milioane USD. Moskalev, un cetățean rus cu reședința în Cipru, a refuzat cererea, susținând că centrul său de interese principale (COMI) nu se află în Anglia și Țara Galilor. De asemenea, el a făcut recurs la hotărârea din Hong Kong pentru suspiciunea de fals.

Chiar dacă Moskalev s-a opus conflictului de interese (COI) din Anglia și Țara Galilor, el a primit personal cererea la apartamentul soției sale din Londra. Moskalev a respins cererea, invocând cetățenia sa străină, lipsa reședinței în apartamentul din Londra și intenția sa de a contesta validitatea sentinței. El a cerut lui Ianishevsky să retragă cererea.

Ianishevsky nu a fost de acord cu argumentele lui Moskalev cu privire la COI, declarând că le lipsește credibilitatea. Yanishevsky a prezentat dovezi care leagă Moskalev de apartamentul din Londra și a respins afirmațiile sale de fals. Deși Moskalev a sugerat prelungirea termenului limită pentru a contesta cererea și verdictul din Hong Kong, Yanishevsky a refuzat orice rambursare a costurilor.

Moskalev a susținut că refuzul lui Ianishevskyi de a-și retrage cererea trebuie să aibă consecințe, deoarece instanța a constatat că Moskalev a respins cererea în timp util și refuzul lui Ianishevskyi a fost nerezonabil.

Instanța a decis că Moskalev avea motive suficiente pentru rambursarea datoriei, recunoscându-l drept partea care prevalează în cauză - în cele din urmă i s-a rambursat 47,400 de lire sterline de către Yanishevsky. Firma de avocatură care îl reprezintă pe Moskalev a declarat că motivul acestei decizii a fost că Yanishevsky a acționat ilegal prin depunerea de creanțe necorespunzătoare (sau cereri de faliment sau de lichidare). 

Concluzii. 

Este esențial să recunoaștem că Ucraina se confruntă în prezent cu două obstacole semnificative - un adversar extern și un dușman intern. Sondajele sociologice recente realizate de Info Sapiens relevă că 88% dintre cetățenii ucraineni consideră corupția printre cele mai presante probleme cu care se confruntă țara. Cazul Moskalev servește ca o ilustrare vie a acestei probleme.

Alicia Kearns, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Regatul Unit și deputat conservator, de asemenea recunoscut Eforturile Ucrainei în combaterea corupției într-un interviu pentru The Telegraph. Ea a spus: „Ceea ce mi s-a părut cu adevărat interesant la ucraineni este că ei nu iau asta ca pe un atac când le vorbești despre necesitatea reformei. Ce altă țară, în timp ce este în război, spune că vom reforma și noi. procesele noastre judiciare, asigurându-ne că există mai multă responsabilitate, pentru a încerca să tratăm mai mult cu corupția. Majoritatea oamenilor spun că nu le putem face pe amândouă deodată, acordă-ne un moment. Au încercat să le facă pe amândouă, dar există cale lungă pentru ei. societatea care va veni încă”. 

Este de remarcat faptul că Ucraina a depus într-adevăr eforturi semnificative în lupta împotriva corupției și reforma sistemului său judiciar în ultimii ani. Pentru a realiza acest lucru, țara a înființat organisme specializate anticorupție precum Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) și Înalta Curte Anticorupție. Experții Transparency International Ukraine au subliniat implementarea cu succes a Strategiei anticorupție și a Programului de stat anticorupție (SAP), precum și creșterea arestărilor și investigațiilor în cazuri de corupție la nivel înalt și utilizarea sistemului Prozorro pentru majoritatea achizițiile publice, ca principalii factori care stau la baza scăderii recente a nivelului de corupție.

Cu toate acestea, Alicia Kearns are dreptate - Ucraina mai are încă un drum lung de parcurs.

Trimiteți acest articol: