Controverse suplimentare la orizont pentru #freeports din UE?

Le Freeport Luxembourg, un depozit învecinat cu Aeroportul Findel, datorită unui statut special permite bunuri de la vinul bun la vechii maeștri să rămână neîncasate aproape neîncetat în bolțile sale, a fost supus recent unei examinări grele.

După ce un grup de deputați europeni și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că această facilitate ar putea fi folosită ca "focar pentru spălarea banilor și evaziunea fiscală", Parlamentul European pune eliminarea zonelor libere din Uniunea Europeană în topul agendei sale. Până în prezent, însă, președintele Comisiei Europene și fostul prim-ministru luxemburghez, sub ale cărui funcții era Le Freeport construit-Jean-Claude Juncker a făcut-o răspuns la obiecțiile deputaților europeni față de zonele fiscale speciale cu "condescendență și concediere", a remarcat deputatul german Wolf Klinz.

Cu toate acestea, jurnaliștii europeni și parlamentarii europeni au identificat o mulțime de probleme cu liberportul luxemburghez, de la posibilitate care au jefuit antichitățile din Siria și Irak, își găsesc drumul în astfel de situri de stocare la profilul extrem de problematic al acționarului majoritar al Le Freeport și a așa-numitului "rege liber-venit", Yves Bouvier. Bouvier, un expeditor de bunuri de lux, a devenit comerciant de artă dat în judecată de către un fost client în mai multe jurisdicții din întreaga lume pentru mai mult de $ 1 miliarde de presupuse fraude de artă. El este, de asemenea, investigat de autoritățile elvețiene care cred că poate datora mai mult de CHF 165 milioane în impozite înapoi. Alte acționari ai Le Freeport au, de asemenea, o istorie în carouri - Jean-Marc Peretti se pare că are Link-uri la crima organizată din Corsica, în timp ce Olivier Thomas a fost acuzat de a fura trei picturi Picasso de la fiica vitrega a pictorului renumit.

Pe lângă acest catalog deja extins al problemelor cu modelul freeport, a apărut o nouă îngrijorare. O investigație aprofundată arată că Philippe Dauvergne, CEO al Le Freeport Luxembourg, poate avea legături cu persoane implicate în Aberbaijani Laundromat, o operațiune de spălare a banilor în valoare de mai multe miliarde de dolari, în care elita de guvernământ a Azerbaidjanului a transmis sume mari de bani prin societăți comerciale din Marea Britanie.

Frauda pe o scară masivă

Operațiunea în valoare de $ 2.2, care a devenit cunoscută sub denumirea de Laundromat din Azerbaidjan, a avut loc între 2012 și 2014. instituţiile inclusiv guvernul azer și Banca Internațională de Azerbaidjan (IBA) de stat - care a fost aproape pe punctul de a se prăbuși după default pe datoriile sale din 2017 - au alimentat sume uriașe de bani în patru companii britanice gestionate de figuri umbrite în Insulele Virgine Britanice: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest și Alianța LCM.

publicitate

Banii spalati prin aceste firme straine au venit apoi sa plateasca pentru totul de la stilurile de viata luxoase ale elitelor azeristezi la cele ilicite lobby din Europa și Europa american politicieni. Detaliile complete ale acestei operațiuni de influență pe scară largă sunt încă clare. La începutul acestui an, deputatul german Karin Strenz a fost prima politică europeană care se confruntă cu consecințe în țara sa de origine pentru acceptarea unor daruri nedivulgate de la lobbyiștii din Azerbaidjan, iar martorii au a relatat înaintea votării situației drepturilor omului în Azerbaidjan, în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), au fost predate povești îngrozitoare de mită de plic maro.

Printre figurile cheie în organizarea acestei scheme frauduloase, în conformitate cu Proiectul de Raportare a Crimei Organizate și Corupției (OCCRP) a fost fostul CEO al IBA Jahangir Hajiev. Hajiev este în prezent încarcerat pentru 15 de ani după ce a fost condamnat pentru fraudă, delapidare și deturnare de fonduri publice. Soția lui Zamira a fugit în Regatul Unit, doar pentru a petrece un moment fără precedent £ 16 milioane de euro la Harrods și deveni primul primitor al Ordinului de avere inexplicabil în temeiul unei noi legi anticorupție din Marea Britanie.

Colegul Hajiev și Dauvergne: Khagani Bashirov

Fostul coleg al lui Hajiev Khagani Bashirov pare să fi profitat deplină și de spălătorie, potrivit unei investigații efectuate de Azadliq, sucursala a RFE / RL din Azerbaidjan. Un cetățean francez de origine azeră care locuiește în Luxemburg, Bashirov a stabilit o serie de companii care au primit împrumuturi substanțiale de la IBA. Aceste împrumuturi nu au fost niciodată rambursate datorită legăturii personale a lui Bashirov cu Hajiev, în conformitate cu Jurnalistul județean Khadija Ismayilova. În schimb, o serie de companii controlate de Bashirov au fost trimise și primite Fondurile de la companiile din Regatul Unit care au constituit spălătoria din Azerbaidjan.

Conform registrelor corporatiste disponibile, Bashirov și Philippe Dauvergne - de la faima Le Freeport - au colaborat pe parcursul anilor cu cel puțin 13, de la 2008 la 2018, de la VES Consultanță și Concept.com în Marea Britanie, la Slovalux Investiții în Slovacia, în Agenția Europeană pentru Sport și Divertisment in Elvetia. În timp ce Dauvergne a lăsat o serie de firme pe care le-a împărtășit cu Bashirov, cei doi bărbați rămâne în consiliul Camerei de Comerț Luxemburg-Azerbaidjan împreună. Autoritățile belgiene cred că există o mare probabilitate ca Dauvergne să fi fost asociată cu unele companii implicate în spălătoria din Azerbaidjan.

Adăugarea la ponderea probelor împotriva Luxemburg port liber

Conexiunile de afaceri apropiate ale lui Dauvergne cu Bashirov ridică întrebări dacă este persoana potrivită pentru a apăra Le Freeport Luxembourg împotriva acuzațiilor că această facilitate, deja afectată de reputația dubioasă a fondatorului Yves Bouvier, Ar putea fi "O gaură neagră" pentru evaziunea fiscală și spălarea banilor, după cum o descrie un europarlamentar, și un "loc de crimă nevătămat".

Într-adevăr, relațiile de afaceri ale lui Dauvergne doar adaugă la lipsa globală de transparență în jurul liberporturilor. Așa cum au făcut deputații europeni a subliniat, nu este clar ce mărfuri sunt stocate în porturile freeport europene, care sunt proprietarii reali ai acestor bunuri, dacă bunurile de valoare au fost dobândite legal, cât de des s-au vândut obiectele deținute în porturi libere și cât de mult și ce taxe au fost plătite lor. Cu o estimare 110 miliarde €- un procent total de 1% din PIB-ul UE spălat în fiecare an în bloc și scandaluri de la 2014 Lux Leaks la spălătoria din Azerbaidjan, descoperind măsura în care banii murdari s-au infiltrat în procesul de elaborare a politicilor europene, este de înțeles că politicienii din UE precum europarlamentarul german Wolf Klinz încheiat că riscurile de menținere a facilităților cu un profil de reputație precum Le Freeport Luxembourg depășesc în mod semnificativ beneficiile.

Trimiteți acest articol: