Conectează-te cu noi

Crimă

Ziua europeană privind protecția copiilor împotriva exploatării și abuzurilor sexuale

Publicat

on

Cu ocazia Zilei europene a protecției copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (18 noiembrie), Comisia și-a reafirmat hotărârea de a combate abuzurile sexuale asupra copiilor cu toate instrumentele de care dispune. Promovarea modului nostru de viață european, vicepreședinta Margaritis Schinas, a declarat: „În cadrul Strategiei Uniunii Securității, lucrăm pentru a proteja toți cei care trăiesc în Europa, atât online, cât și offline. Copiii sunt deosebit de vulnerabili, mai ales că pandemia de coronavirus se corelează cu distribuirea sporită a imaginilor online de abuz sexual asupra copiilor și avem obligația de a le proteja ”.

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a spus: „Imaginați-vă ca un copil victimă știind că cel mai rău moment din viața dvs. circulă încă pe internet. Și mai rău, imaginați-vă că a fost ratată o oportunitate de a fi salvat de abuzul continuu, deoarece instrumentele au devenit ilegale. Companiile trebuie să poată raporta, astfel încât poliția să poată opri circulația imaginilor și chiar să salveze copii. ”

În ultimii ani, a existat o creștere semnificativă a cazurilor de abuz sexual și exploatare a copiilor și recent pandemia de coronavirus a agravat situația. Europol a constatat că pe măsură ce statele membre au introdus măsuri de blocare și carantină, numărul materialelor auto-produse a crescut, în timp ce restricțiile de călătorie și alte măsuri restrictive înseamnă că infractorii fac din ce în ce mai multe materiale online.

În iulie, Comisia a adoptat un cuprinzător Strategia UE pentru o luptă mai eficientă împotriva abuzului sexual asupra copiilor. În cadrul Strategiei, am propus legislație să se asigure că furnizorii de servicii de comunicații online pot continua măsurile voluntare de detectare a abuzurilor sexuale asupra copiilor online. În plus, Europol oferă sprijin pentru operațiuni precum cele recente acțiune care vizează traficul de copii. Agenția monitorizează, de asemenea, tendințele criminale din Evaluarea amenințării criminalității organizate pe internet (IOCTA) și rapoarte dedicate despre evoluția amenințărilor, inclusiv a abuzurilor sexuale asupra copiilor, în vremurile COVID-19.

Crimă

Peste 40 de persoane au fost arestate în cea mai mare măsură de represiune împotriva traficantului de cocaină din Brazilia în Europa

Publicat

on

La primele ore ale dimineții (27 noiembrie), peste o mie de ofițeri de poliție, cu sprijinul Europol, au efectuat raiduri coordonate împotriva membrilor acestui sindicat criminal extrem de profesionist. Au fost executate aproximativ 180 de percheziții domiciliare, rezultând arestarea a 45 de suspecți. 

Ancheta a descoperit că această rețea de trafic de droguri era responsabilă pentru importul anual de cel puțin 45 de tone de cocaină în principalele porturi maritime europene, cu profituri care depășeau 100 de milioane EUR pe parcursul a 6 luni.

Această acțiune internațională, condusă de autoritățile portugheze, belgiene și braziliene, a fost realizată simultan de agenții de pe trei continente diferite, cu eforturi de coordonare facilitate de Europol:

  • Europa: Poliția judiciară portugheză (Polícia Judiciária), Poliția judiciară federală belgiană (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), Poliția națională spaniolă (Policia Nacional), Poliția olandeză (Politie) și Poliția română (Poliția Română)
  • America de Sud: Poliția federală braziliană (Policia Federal)
  • Orientul Mijlociu: Forța de poliție din Dubai și Securitatea statului din Dubai

Rezultate pe scurt 

  • 45 de arestări în Brazilia (38), Belgia (4), Spania (1) și Dubai (2).
  • 179 percheziții la domiciliu.
  • Peste 12 milioane EUR în numerar confiscate în Portugalia, 300,000 EUR în numerar confiscate în Belgia și peste 1 milion R $ și 169,000 USD în numerar confiscate în Brazilia.
  • 70 de vehicule de lux confiscate în Brazilia, Belgia și Spania și 37 de avioane confiscate în Brazilia.
  • 163 de case confiscate în Brazilia în valoare de peste 132 milioane R $, două case confiscate în Spania în valoare de 4 milioane EUR și două apartamente confiscate în Portugalia în valoare de 2.5 milioane EUR.
  • Activele financiare a 10 persoane înghețate în Spania.

Cooperare globală 

În cadrul activităților de informații desfășurate împreună cu omologii săi operaționali, Europol a dezvoltat informații fiabile privind activitățile internaționale de trafic de droguri și spălare de bani ale unei rețele braziliene de criminalitate organizată care operează în mai multe țări ale UE.

Sindicatul criminalist a avut contact direct cu cartelurile de droguri din Brazilia și din alte țări sursă din America de Sud, care au fost responsabile de pregătirea și transporturile de cocaină în containere maritime care se îndreptau către marile porturi europene.

Importanța importului de cocaină din Brazilia către Europa sub controlul și comanda lor este masivă și peste 52 de tone de cocaină au fost confiscate de oamenii legii pe parcursul anchetei.

În aprilie 2020, Europol a reunit țările implicate care de atunci au lucrat îndeaproape împreună pentru a stabili o strategie comună de reducere a întregii rețele. Principalele ținte au fost identificate de ambele părți ale Oceanului Atlantic.

De atunci, Europol a furnizat dezvoltarea și analiza continuă a informațiilor pentru a sprijini anchetatorii de teren. În timpul acțiunii, un total de 8 ofițeri au fost dislocate la fața locului în Portugalia, Belgia și Brazilia pentru a asista acolo autoritățile naționale, asigurând o analiză rapidă a noilor date pe măsură ce acestea erau colectate în timpul acțiunii și ajustând strategia după cum este necesar.

Comentând această operațiune, directorul adjunct al Europol, Wil van Gemert, a declarat: „Această operațiune evidențiază structura complexă și vasta acoperire a grupurilor braziliene de criminalitate organizată din Europa. Scara provocării cu care se confruntă astăzi polițiștii din întreaga lume necesită o abordare coordonată pentru a combate drogurile. comerțul pe continente. Angajamentul țărilor noastre partenere de a lucra prin intermediul Europol a sprijinit succesul acestei operațiuni și servește ca o chemare globală continuă la acțiune. "

Continue Reading

Crimă

Conferință la nivel înalt privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului - închiderea ușii pentru banii murdari

Publicat

on

La 30 septembrie, Comisia Europeană a găzduit o conferință la nivel înalt privind lupta UE împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Această conferință a marcat încheierea consultării publice care a fost lansată în paralel cu adoptarea Plan de acțiune împotriva spălării banilor pe 7 mai 2020.

Au existat o serie de dezbateri dedicate și discursuri principale din partea unor vorbitori de profil care se află în prima linie a luptei împotriva banilor murdari, inclusiv procurorul șef Catanzaro Nicola Gratteri și procurorul general al Curții de Casație franceze Francois Molins.

O economie care funcționează pentru oameni Vicepreședintele executiv al Valdis, Dombrovskis, a spus: „Banii murdari nu ar trebui să aibă unde ascunde. UE și-a intensificat regulile de combatere a spălării banilor. Acum sunt printre cele mai dure din lume - dar încă nu sunt puse în aplicare în mod egal în general. Este clar că trebuie să facem mult mai mult pentru a opri lacunele rămase, pentru a elimina legăturile slabe și pentru a ne coordona mai bine între țările UE. Eficacitate, eficiență, aplicare: acestea sunt principiile de guvernare ale strategiei noastre în combaterea spălării banilor. Acestea ar trebui să se aplice în întreaga UE și în întreaga lume. Așa o putem învinge. ”

Trei grupuri tematice vor acoperi domeniile viitoarei reforme a normelor UE, în timp ce o masă rotundă de închidere va reuni reprezentanți ai Comisiei Europene, Președinției germane și Parlamentului European pentru a evidenția poziția unită a UE și angajamentul său în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Fiecare panou va include o oportunitate pentru întrebări prin Twitter cu hashtagul #StopDirtyMoneyEU. Pentru mai multe informații, detalii despre program și un link către fluxul live, vă rugăm să consultați aici.

Continue Reading

Irlanda

Consiliul de afaceri ruso-irlandez lansează o anchetă asupra omului de afaceri rus

Publicat

on

Consiliul de afaceri irlandez rus a lansat o anchetă amplă asupra presupuselor activități ilegale ale omului de afaceri rus, domnul Serghei Govyadin și al apropiatului său, domnul Ildar Samiyev.

Consiliul, care a unit companiile care lucrează în Marea Britanie, UE și Rusia, au trimis o scrisoare către HSBC și o serie de alte instituții financiare din Marea Britanie solicitând informații pe care băncile le-ar putea avea despre domnul Serghei Govyadin. Se pretinde că atât el, cât și domnul Samiyev au fost implicați în mod evident în spălarea banilor și în alte scopuri ilegale prin intermediul sistemului juridic britanic și a birourilor britanice ale HSBC. Consiliul solicită investigarea posibilelor acte de fraudă comise de domnii Govyadin și Samiyev. Aceste informații au fost, de asemenea, trimise Serviciului de Venituri Interne din SUA pentru a fi luate în considerare și pentru posibilele feedback-uri datorită antecedentelor penale. Există indicii că ambii utilizează mecanismele monetare ale SUA pentru activitățile lor ilegale. Copiile complete ale acestor scrisori pot fi citite la poalele acestui articol, în timp ce numeroase acte juridice sunt în posesia reporterului UE.

Povestea lui Serghei Govyadin are multe în comun cu alte „noi bogății” infame din Europa de Est, care au un portofoliu criminal profund.

Serghei Govyadin

Serghei Govyadin

Vizibil, un om de afaceri și dezvoltator prosper în domeniul imobiliar, Serghei Govyadin este presupus în mass-media rusă că este implicat în multe cazuri penale legate de fraude și alte incidente penale privind vânzarea de proprietăți și apartamente de elită în districtele luxoase din Moscova. Ziarele din Rusia îl numesc pe domnul Govyadin un „influență umbră”, acuzând legături corupte cu o serie de autorități de poliție.

Împreună cu Ildar Samiyev, domnul Govyadin a fost de multă vreme prezentat în cronica criminală rusă ca fiind o persoană scandaloasă, găsită în principal în tranzacții frauduloase cu proprietăți private și apartamente de lux în districtele fabuloase din Moscova și din suburbiile sale. În 2015, Govyadin a fost „încoronat” ca „milionar de succes” de presa tabloidă. În acel moment era căsătorit cu concursul de frumusețe - Miss Rusia. Numele său rămâne însă pe listele fraudatorilor și oficialilor corupți publicate din când în când de către mass-media.

Potrivit acestora, Govyadin și Samiev denigrează alte persoane care sunt partenerii lor, pentru a justifica tranzacțiile lor presupuse ilegale. La Moscova, se desfășoară mult timp un proces de înaltă calitate în cazul dezvoltatorului Albert Khudoyan, pe care Govyadin și Samiev l-au acuzat de înșelăciune și înșelăciune. Drept urmare, omul de afaceri a fost arestat. Cazul său a devenit cunoscut în plus din cauza încălcărilor din partea anchetei. Unii oficiali corupți ai legii au încercat să profite de arestarea sa, potrivit presei.

Ombudsmanul rus în afaceri Boris Titov l-a apărat deja pe Khudoyan. Cu toate acestea, procesul împotriva lui continuă. Khudoyan suferă de boli de inimă.

Presupusele activități ilegale ale lui Govyadin și Samiyev au o istorie lungă.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

De exemplu, împreună cu Ildar Samiev, Govyadin ar fi participat la retragerea de fonduri de la banca rusă Svyaz. Se presupune că ar fi fost implicat în fraude cu apartamente în complexul rezidențial de elită Knightsbridge din districtul Khamovniki din Moscova, precum și o serie de alte povești.

De exemplu, în 2014, Optima Property Management LLC, deținută de Govyadin, a împrumutat 95 de milioane de dolari de la Svyaz Bank, deținută de stat, și a folosit fondurile pentru achiziționarea a 22 de apartamente în complexul rezidențial de elită Knightsbridge aflat în construcție în Khamovniki. Această companie a fost controlată de Sergey Govyadin și Ildar Samiev printr-un lanț de companii, și anume LLC rusească „Eurofinance” și compania engleză Mansfiled Executive Limited (de la 25 la 50% din Mansfiled Executive Limited aparține Govyadin, conform bazei de date Endole) . În același timp, prețul apartamentelor în cadrul acordului a fost umflat, ceea ce a permis să retragă de fapt mai mult de un miliard de ruble de la banca de stat.

Complexul rezidențial a fost construit în 2016. Probabil, din cauza prețului extrem de ridicat, apartamentele cumpărate rămân în bilanțul administrării proprietății Optima, deoarece este imposibil să le vândă la un preț atât de ridicat. Proprietățile Optima nu au returnat încă datoria către Bancă, iar în 2018 Svyaz Bank a intentat un proces pentru recuperarea a 95 de milioane de dolari de la administrarea proprietății Optima, dar nu a reușit. Drept urmare, statul, care este proprietarul Svyaz Bank, a suferit, după ce și-a finalizat reabilitarea în 2011. Debitorul are în bilanț apartamente care este puțin probabil să coste mai mult de 50 la sută din suma datoriei și mai mult de 1 miliarde de ruble s-au stabilit pe conturile dezvoltatorului Knightsbridge, controlat de Govyadin.

Este evident că solicitarea întreprinderii de afaceri irlandeze ruse va fi o ocazie pentru o atenție mai strânsă și mai detaliată asupra activităților ilegale ale Govyadin & Co.

Informații sursă

Scrisoare HSBC

 

 

Scrisoare fiscală SUA

 

Continue Reading
publicitate

Facebook

Twitter

trending