Conectează-te cu noi

Crimă

Către normele de combatere a spălării banilor UE mai stricte

ACȚIUNE:

Publicat

de ani în urmă 10

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

20140219PHT36474_landscape_600_300Spălarea banilor a reprezentat 2.7% din PIB-ul mondial (1.6 trilioane de dolari) în 2009, potrivit ONU. Noile tehnologii au făcut și mai ușor pentru infractori, precum traficanții de droguri, inventarii de bani și contrafăcătorii, să-și spele banii murdari. La 20 februarie, comitetele pentru libertăți economice și civile votează asupra unor reguli mai stricte împotriva spălării banilor, care acoperă jocurile de noroc online și solicită companiilor să furnizeze informații mai exacte despre proprietarii reali.

Definiție
Spălarea banilor este procesul de deghizare a originii ilegale a activelor (de regulă, numerar), astfel încât să nu poată fi legată de o infracțiune (de exemplu, trafic de droguri, arme și ființe umane, furt, extorcare, corupție etc.).Abordarea Noastră
Infractorii au multe modalități de a ascunde banii murdari, dar de obicei constă în trei etape:

1. Plasare 2. Stratificarea 3. Integrare
Depuneți bani murdari într-un cont bancar. Exemple: împărțirea banilor în sume mai mici pentru transport mai ușor în străinătate; schimbându-l în bare de aur sau cecuri Ascundeți originea ilegală a fondurilor. Exemple: transferuri bancare; împărțirea între conturi bancare, țări, persoane fizice, companii Creați o origine legală aparentă pentru fondurile care apoi reintră în circuitul economic normal. Exemple: crearea de contracte fictive, facturi, împrumuturi; fabricarea câștigurilor de cazino; deghizarea proprietății asupra activelor

Sursa: OCDE

Tehnici comune

  • Facturi fictive: facturile sunt emise pentru servicii fictive sau pentru o valoare mai mică decât valoarea declarată. Acest lucru permite unei companii să justifice sumele pe care le are în conturile sale bancare, făcându-le legitime.
  • Companii frontale: Pentru a „pre-spăla” fondurile ilicite, depunerile bancare se fac prin intermediul companiilor de tip shell (care există doar pe hârtie) sau a companiilor (cunoscute și sub numele de companii frontale) care sunt direct sau indirect legate de o organizație criminală.

Noile reguli vor asigura mai multă transparență și o mai bună imagine de ansamblu asupra tranzacțiilor financiare, ceea ce va face mai dificilă înființarea de companii false și transferul de bani murdari dintr-un cont în altul.
Votul în plen este așteptat să aibă loc în martie. Negocierile cu Consiliul și Comisia Europeană vor începe probabil atunci când Italia preia președinția Consiliului în a doua parte a anului.

publicitate

Trimiteți acest articol:

Subiecte asemănătoare:
EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.
publicitate

Trending