#Europol - Monedele contrafăcute în valoare de milioane de euro au fost împiedicate să intre în economia UE în România și Spania

În iunie 2020, Europol a sprijinit două operațiuni separate, care au dus la dezmembrarea a două tipografii ilegale pentru falsificarea monedelor, una pentru euro și alta pentru leu românesc. Unitatea de investigații tehnice columbiene (Cuerpo Tehnico de Investigacion) și Poliția Spaniolă (Policia Națională) au vizat falsificatorii euro din Spania, iar poliția română (Poliția Română) a dat jos una dintre cele mai mari falsificatoare de bancnote polimerice. 

Producția împiedicată în Spania

La 17 iunie 2020, o zi de acțiune în Spania a dus la arestarea celor doi suspecți principali. În timpul perchezițiilor în casă, oamenii legii au găsit o cantitate semnificativă de echipamente și materii prime. Confiscările indică faptul că tipografia ilegală avea capacitatea inițială de a tipări aproximativ 300,000 de bancnote euro contrafăcute. Au fost găsite și confiscate eșantioane de 20 și 50 de euro. Ancheta a descoperit că cei doi suspecți, resortisanți columbieni, cunoscuți de autoritățile columbiene pentru activități similare, s-au mutat în Spania pentru a înființa o nouă linie de producție de falsuri în euro. Cooperarea dintre autoritățile columbiene și spaniole, susținută de Europol, a permis monitorizarea rapidă a activității infracționale și prevenirea unei sume importante de euro falsificate care ar putea intra în circuitul monetar al UE. Pe lângă sprijinul financiar și analitic al Europol pe parcursul investigației, un expert Europol a fost desfășurat în Spania în timpul zilei de acțiune pentru a sprijini activitățile de teren.

Unul dintre falsificatorii de cea mai înaltă calitate a bancnotelor polimer arestați în România

La 24 iunie 2020, poliția română a percheziționat cinci case și a preluat trei suspecți pentru interogatoriu. În casa principalului suspect, anchetatorii au descoperit o tipografie ilegală. Sechestrele pe care le-au făcut includ mașini precum imprimante cu jet de cerneală UV și dispozitive de tăiere, diferite instrumente pentru contrafacere, aproximativ 400 de bucăți de 100 Leu contrafăcute pentru o valoare totală de aproximativ 8,000 EUR, bancnote și materii prime contrafăcute neterminate. Falsurile au fost realizate pe un material polimeric și au inclus toate caracteristicile de securitate detectabile de către public, făcând identificarea falsurilor aproape imposibilă pentru non-experți. Începutul producției datează din 2014, când prima bancnotă de polimer de înaltă calitate a apărut în circulație în România. De atunci, au fost detectate 17,065 de bancnote contrafăcute, provocând un prejudiciu financiar de aproximativ 352,500 de euro. Un expert Europol a sprijinit autoritățile române în timpul raidului și perchezițiilor domiciliare și a oferit expertiză specializată în contrafacerea monedei la fața locului.

Falsificarea valutară se încadrează în noul Centru european pentru criminalitate financiară și economică creat recent la Europol. Europol, în calitate de Oficiu Central al UE pentru combaterea contrafacerii în euro, oferă tot sprijinul posibil statelor membre ale UE și celorlalți parteneri care cooperează pentru a obține cea mai eficientă aplicare în domeniul protecției euro împotriva contrafacerii.