Crimă
Conferință la nivel înalt privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului - închiderea ușii pentru banii murdari
La 30 septembrie, Comisia Europeană a găzduit o conferință la nivel înalt privind lupta UE împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Această conferință a marcat încheierea consultării publice care a fost lansată în paralel cu adoptarea Plan de acțiune împotriva spălării banilor pe 7 mai 2020.
Au existat o serie de dezbateri dedicate și discursuri principale din partea unor vorbitori de profil care se află în prima linie a luptei împotriva banilor murdari, inclusiv procurorul șef Catanzaro Nicola Gratteri și procurorul general al Curții de Casație franceze Francois Molins.
O economie care funcționează pentru oameni Vicepreședintele executiv al Valdis, Dombrovskis, a spus: „Banii murdari nu ar trebui să aibă unde ascunde. UE și-a intensificat regulile de combatere a spălării banilor. Acum sunt printre cele mai dure din lume - dar încă nu sunt puse în aplicare în mod egal în general. Este clar că trebuie să facem mult mai mult pentru a opri lacunele rămase, pentru a elimina legăturile slabe și pentru a ne coordona mai bine între țările UE. Eficacitate, eficiență, aplicare: acestea sunt principiile de guvernare ale strategiei noastre în combaterea spălării banilor. Acestea ar trebui să se aplice în întreaga UE și în întreaga lume. Așa o putem învinge. ”
Trei grupuri tematice vor acoperi domeniile viitoarei reforme a normelor UE, în timp ce o masă rotundă de închidere va reuni reprezentanți ai Comisiei Europene, Președinției germane și Parlamentului European pentru a evidenția poziția unită a UE și angajamentul său în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Fiecare panou va include o oportunitate pentru întrebări prin Twitter cu hashtagul #StopDirtyMoneyEU. Pentru mai multe informații, detalii despre program și un link către fluxul live, vă rugăm să consultați aici.
Trimiteți acest articol:
-
Republica Moldovazile în urmă 3
Fosti oficiali ai Departamentului de Justiție al SUA și FBI au aruncat umbră cazul împotriva lui Ilan Shor
-
Transportzile în urmă 4
A pune calea ferată „pe calea spre Europa”
-
Lumezile în urmă 2
Denonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées de Luk Vervae
-
Ucrainazile în urmă 3
Miniștrii de externe și apărării din UE se angajează să facă mai mult pentru a înarma Ucraina