Conectează-te cu noi

Crimă

Uniunea vamală: UE își întărește normele privind controlul numerarului pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului

ACȚIUNE:

Publicat

de ani în urmă 3

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

Reguli noi a intrat în vigoare la 3 iunie, ceea ce va îmbunătăți sistemul UE de control al numerarului care intră și iese din UE. Ca parte a eforturilor UE de abordare spălare de bani și pentru a tăia sursele de finanțarea terorismului, toți călătorii care intră sau ies din teritoriul UE sunt deja obligați să completeze o declarație de numerar atunci când transportă 10,000 EUR sau mai mult în monedă sau echivalentul acesteia în alte valute sau alte mijloace de plată, precum cecuri de călătorie, bilete la ordin etc.

Cu toate acestea, începând cu 3 iunie, vor fi puse în aplicare o serie de modificări care vor strânge și mai mult regulile și vor face și mai dificilă mutarea unor sume mari de numerar nedetectat. În primul rând, definiția „numerarului” conform noilor reguli va fi extinsă și va acoperi acum monedele de aur și anumite alte obiecte de aur. În al doilea rând, autoritățile vamale vor putea acționa asupra unor sume mai mici de 10,000 EUR atunci când există indicii că numerarul este legat de activitatea infracțională. În cele din urmă, autoritățile vamale pot solicita acum depunerea unei declarații de divulgare a numerarului atunci când detectează că 10,000 EUR sau mai mulți în numerar sunt trimiși neînsoțiți prin poștă, marfă sau curierat.

Noile norme vor asigura, de asemenea, că autoritățile competente și Unitatea națională de informații financiare din fiecare stat membru dețin informațiile de care au nevoie pentru a urmări și a aborda mișcările de numerar care ar putea fi utilizate pentru finanțarea activităților ilegale. Punerea în aplicare a normelor actualizate înseamnă că cele mai recente evoluții ale standardelor internaționale ale Grupului de acțiune financiară (GAFI) privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sunt reflectate în legislația UE. Sunt disponibile detalii complete și o fișă informativă despre noul sistem aici.

Trimiteți acest articol:

Subiecte asemănătoare:
EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.
publicitate

Trending