Comisia Europeană a decis să sesizeze Luxemburgul către Curtea de Justiție a UE pentru că a transpus doar o parte din a patra directivă împotriva spălării banilor (Directiva 4/2015) ...
Comisia Europeană a adoptat un aviz prin care solicită supraveghetorului maltez împotriva spălării banilor (Unitatea de analiză a informațiilor financiare) să continue să ia măsuri suplimentare pentru a se conforma pe deplin ...
Mai multe bănci olandeze monitorizează insuficient clienții și tranzacțiile acestora, permițându-le clienților să utilizeze conturi pentru spălarea banilor și alte activități infracționale, banca centrală olandeză ...
După publicarea concluziilor anchetei asupra sucursalei Danske Bank din Estonia, deputații europeni din S&D au solicitat mai multe acțiuni la nivelul UE pentru a aborda ...
Noile norme pentru accelerarea înghețării și confiscării bunurilor infracționale în întreaga UE au fost adoptate marți (10 iulie) de comitetul pentru libertăți civile ....
A cincea directivă împotriva spălării banilor a intrat în vigoare după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE. Propus de Comisie în iulie 5, noul ...
Noile măsuri de intensificare a luptei UE împotriva spălării banilor au fost convenite informal de negociatorii Parlamentului și ai Consiliului. În prezent, diferențele dintre țările UE ...