EU
Deputații resping lista neagră a Comisiei statelor cu risc de #MoneyLaundering
ACȚIUNE:
Deputații europeni au votat pentru a reveni la Comisie lista sa neagră de țări considerate a fi expuse riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Lista este prea limitată și ar trebui extinsă, de exemplu pentru a include teritorii care facilitează infracțiunile fiscale, au spus înainte de a vota joi rezoluția (19 ianuarie).
Judith Sargentini (Verts / ALE, NL) (ilustrat) care a pregătit rezoluția și a fost co-raportor pentru legislația de bază, a declarat că "puterea votului reflectă puterea sentimentului în Parlament cu privire la inadecvarea acestei liste curente. Acum sperăm că Comisia va fi mai ambițioasă în revizuirile sale, astfel încât să creeze o listă neagră adecvată. "
Krišjānis Karins (PPE, LV), un alt co-raportor al legislației, sa abținut de la vot, spunând: "O țară ar trebui plasată pe" lista neagră "numai atunci când există dovezi clare ale unei amenințări sistematice de spălare a banilor și finanțare a terorismului . Comisia trebuie să aibă un algoritm simplu și transparent, care să poată rezista controlului public ". Comisia enumeră unsprezece țări, printre care Afganistan, Irak, Bosnia și Herțegovina și Siria, pe care le consideră a fi deficitare în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Persoanele și entitățile juridice din țările neglijate se confruntă cu controale mai dure decât de obicei atunci când fac afaceri în UE.
În urma votului, un inventar existent al țărilor terțe care se consideră că nu se află în zona de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului va rămâne în vigoare, în timp ce Comisia ia în considerare revizuirile.
Mai multe informatii
Krišjānis Karins (PPE, LV), un alt co-raportor al legislației, sa abținut de la vot, spunând: "O țară ar trebui plasată pe" lista neagră "numai atunci când există dovezi clare ale unei amenințări sistematice de spălare a banilor și finanțare a terorismului . Comisia trebuie să aibă un algoritm simplu și transparent, care să poată rezista controlului public ". Comisia enumeră unsprezece țări, printre care Afganistan, Irak, Bosnia și Herțegovina și Siria, pe care le consideră a fi deficitare în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Persoanele și entitățile juridice din țările neglijate se confruntă cu controale mai dure decât de obicei atunci când fac afaceri în UE.
În urma votului, un inventar existent al țărilor terțe care se consideră că nu se află în zona de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului va rămâne în vigoare, în timp ce Comisia ia în considerare revizuirile.
Rezoluția a fost adoptată de voturile 393 la voturile 67, cu abținerea de la 210.
Mai multe informatii
Trimiteți acest articol:
-
Republica Moldovazile în urmă 4
Fosti oficiali ai Departamentului de Justiție al SUA și FBI au aruncat umbră cazul împotriva lui Ilan Shor
-
Transportzile în urmă 5
A pune calea ferată „pe calea spre Europa”
-
Lumezile în urmă 3
Denonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées de Luk Vervae
-
Ucrainazile în urmă 4
Miniștrii de externe și apărării din UE se angajează să facă mai mult pentru a înarma Ucraina